以下有关可疑交易报告的时效,正确的是:()
相似题目
-
检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份,金额11933.38万元(其中对公笔数65笔,金额87.40万元;对私笔数1409笔,金额11845.98万元),但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是()
-
以下不属于可疑交易报告标准的是()。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
-
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。
-
以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
-
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()
-
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()
-
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
-
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
-
根据大额交易和可疑交易报告有关规定,下列表述正确的有()。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
-
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。
-
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是()
-
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
-
检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份,金额11933.38万元(其中对公笔数65笔,金额87.40万元;对私笔数1409笔,金额11845.98万元),但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是()
-
复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定()为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是:()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
-
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法正确的是()。
推荐题目
- 货物突出车端装载时,突出端半宽等于、小于车辆半宽时,有何规定?
- 女性,37岁,触电倒地后神志丧失,呼吸不规则。 在急救过程中经ECG检查提示心室纤颤,拟行胸外电除颤,首次电除颤所需电能是()
- 轧制速度的概念是()。
- 蒸馏抽真空时需检查事项有:()。
- 我国第一个《中国居民膳食指南》制定的时间是()
- 不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,抽放瓦斯浓度不得低于()。
- 第131题:以下属于水利枢纽工程施工组织设计文件中主体工程施工部分内容的有()。
- 社会工作者小张针对社区内外来务工人员较多,且大多工作忙碌无暇照管孩子的情况,在居委会支持下开办了“四点半学堂”,为下午放学后的儿童提供托管服务。下列“四点半学堂”的活动安排中,具有社会工作专业元素的有()
- 呼气末正压通气是指()
- 提到“海飞丝”洗发水,就想到去头屑功能。这种现象体现了品牌的汇总功能。()