单选：针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告（STR）。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧？（）
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反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
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反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
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可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
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反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报
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对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
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《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
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反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
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中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
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下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
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根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
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可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
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反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
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中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
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中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查，省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的，可以报请中国人民银行进行调查（）
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中国人民银行省一级分支机构负责对（)的可疑交易活动进行反洗钱调查。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，应当符合哪些要求（）
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针对毒品洗钱活动可疑交易特征，在不发达地区，汇款主要集中在以下哪个银行（)。
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金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取()措施，管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取()措施；超出金融机构风险控制能力的，()与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当()交易并考虑提交可疑交易报告，必要时()业务关系。
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