以下哪些属于可疑人（）

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• 根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . D、金融机构内部调拨资金

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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• 以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）

  A . A.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑 B . B.长期闲置的账户原因不明地突然启用 C . C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D . D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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• 重症肌无力可疑病例可通过以下哪些检查确诊（）

  A . 新斯的明试验 B . AchR-Ab滴度增高 C . 疲劳试验 D . 腾喜龙试验 E . 神经重复电刺激检查

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• 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

  A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资 B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

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• 商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）

  A . 金融机构内部调拨资金 B . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C . 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 下列哪些不属于可疑类贷款特征（）

  A . 借款人主营业务处于停产、半停产状态，收入来源不稳定，华夏银行已执行担保，但预计贷款将发生较大损失 B . 借款人利用合并、分立等形式恶意逃废华夏银行债务，本金或利息已经逾期 C . 借款人因无力还款，虽经重组后仍不能按还款计划偿还贷款本金和利息 D . 预计贷款本息和其他债权损失率为40%－90%

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

  A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

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• 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B . B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C . C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D . D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

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• 对可疑肠套叠者，选用以下哪些检查()

  A . A.空气灌肠 B . B.腹部平片 C . C.钡剂灌肠 D . D.腹部B超 E . E.腹部CT

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• 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B . B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C . C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D . D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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• 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

  A . 以客户身份识别为基础的原则 B . 安全、准确、完整、保密的原则 C . “反洗钱人人有责”的原则 D . “了解你的客户”原则

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• 哪些支付交易属于可疑支付交易（）

  A . A、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 B . B、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C . C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D . D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

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• 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、涉及现金交易的多人地址相同 B . B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C . C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D . D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

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• 当出现可疑的溶血反应症状时，为确诊，以下处理哪些正确（）。

  A . A、立即停止输血 B . B、抽取5ml静脉血离心后血浆若为粉红色即证明有溶血 C . C、测定尿血红蛋白含量 D . D、找出引起溶血反应的原因

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象 B . B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 C . C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准 D . D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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• 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

  A . A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元 B . B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C . C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D . D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取 E . E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

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• 下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。

  A . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B . 短期内资金分散转入、集中转出 C . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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• 以下哪些是恐怖嫌疑人能够被察觉出来的行为?

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• 可疑患者出现以下哪些指征时可考虑采集血培养（）

  A．体温＞38℃或＜36℃ B．寒战 C．外周血白细胞增多或减少 D．炎症反应参数升高

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