下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。

相似题目

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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• 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

  A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资 B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。

  A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

  A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

  A . A.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 B . B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

  A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。 B . 企业日常收付与企业经营特点明显不符。 C . 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。 D . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

  A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

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• 下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。

  A . A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B．资金收付流向与企业经营范围明显不符 C . C．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D．频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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• 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

  A . A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动 B . B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C . C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的 D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E . E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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• 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

  A . A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元 B . B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C . C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D . D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取 E . E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

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• 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

  A . A、金额; B . B、频率; C . C、流向; D . D、用途

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• 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分（）

  A．金额; B．频率; C．流向; D．用途

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• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)

  A．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。 B．证券公司、期货公司、基金管理公司。 C．保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。 D．信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

  A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C．资金收付流向与企业经营范围明显不符 D．企业日常收付与企业经营特点明显不符 此题为多项选择题。

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