账户交易管控种类具体包括（)
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采取向业务部门、管控机构双线报告的风险管控模式的业务种类包括（）。
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以往交易账户的风险管理仅包括以历史交易资料为基础，确定风险暴露的限额，现在则通过综合计算交易账户的风险，改善风险管理。具体变化是（）
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我国证券账户种类的划分依据包括（）。 Ⅰ.交易场所 Ⅱ.账户用途 Ⅲ.投资目的 Ⅳ.标的性质
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绿卡通账户管理交易包括哪些具体交易？（）
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联名账户管理的交易码为5251，具体功能包括（）.
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涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
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电话银行服务中的黄金交易为客户提供账户金交易服务，具体功能包括：（）
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客户在做“贷记卡还款”交易时，在“银行转出账户”栏中出现的可选择账户种类可能是（）。
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（）是指负责基金登记、存管、清算和交收业务的机构，其具体业务包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、红利发放、基金份额持有人名册的建立与保管等。
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采取完全独立向中台风险管控部门报告的风险管控模式的业务种类包括（）。
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全额集中管理模式下按照（）的具体期限、性质、种类分别设置不同的增量和存量集中账户。
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通过网上银行个人信息管理模块下的“网上挂失”交易不能挂失的账户种类是（）。
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全额集中按照资金来源的具体期限、性质、种类分别设置不同的（）集中账户。
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“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（）
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各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，（）账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
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账户交易管控种类不在中止范围内的交易包括（)？
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由成本辅助系统管控的科目范围具体包括以下几点（）
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系
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针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
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总行从2019年8月初启动对身份证件有效期过期超过（）天的个人客户账户交易管控
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各金融机构和支付机构应当遵循“（）”和“（）”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系
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金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
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账户打标时，新增必选项“是否进行柜面管控”，系统默认为 “否”，选择“是”则展示二级管控选项，具体为通兑标识、取现标 识、凭证出售、对公转账汇款管控。设置二级管控项后，无纸化平台 会将设置结果同步至综合业务系统，并控制后续修改仅允许从无纸化平台发起。（注意：均为（）无纸化平台操作）
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账户打标时，新增必选项“是否进行柜面管控”，系统默认为“否”，选择“是”则展示二级管控选项，具体为（）