特约商户的身份识别内容（）。

相似题目

• 特约商户管理员对拟发展商户进行现场调查，填写（），并收集商户的营业执照、税务登记表、法人或负责人身份证等证照的复印件，经初审认为符合发展条件，可以发展的，应填写《特约商户发展/变更审批表》报县级联社审批。

  A . 《商户信息调查表》 B . 《特约商户受理银行卡协议书》 C . 《中国银联河北分公司特约商户入网审批表》 D . 《商户POS机具管理登记表》

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• 以下关于特约商户巡检的有关内容描述正确的是（）。

  A . 收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少巡检1次，此后每半年至少巡检1次 B . 巡检时，巡检人员应使用指定的银行卡做一笔消费交易并予以撤销 C . 巡检情况应登记《特约商户巡检表》并归入商户档案进行管理 D . 巡检人员须将所做的消费交易单据粘贴在《特约商户巡检表》上

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• 根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

  A . 名称、地址、经营范围 B . 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。 C . 组织机构代码 D . 控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

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• 若网上特约商户操作员证书密码遗忘，可由商户经办人员持法定代表人、本人有效身份证件原件和复印件及法人授权委托书到原受理行提交申请表（一式三份）进行（）处理。

  A . A、密码解锁 B . B、挂失 C . C、修改密码 D . D、补办

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• 收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。

  A . POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足 B . 特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致 C . 特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定 D . 特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况

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• 特约商户日常巡检的内容包括（）

  A . POS终端机具的使用情况 B . 装机地址的变动情况 C . 特约商户的经营情况 D . 商户负责人、管理人员、收银员变动情况 E . POS交易凭证的日常使用与保管

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• 收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

  A . 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B . 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施 C . 登记特约商户身份基本信息 D . 核实特约商户有效身份证件

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• 若网上特约商户操作员证书损坏，可由商户经办人员持法定代表人、本人有效身份证件原件和复印件及法人授权委托书到原受理行提交申请表（一式三份）进行（）处理。

  A . A、注销 B . B、挂失 C . C、补办 D . D、更新

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• 若网上特约商户操作员证书遗失，可由商户经办人员持法定代表人、本人有效身份证件原件和复印件及法人授权委托书到原受理行提交申请表（一式三份）进行（）处理。

  A . A、注销 B . B、挂失 C . C、补办 D . D、更新

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• 网上特约商户服务器证书损坏，可由商户经办人员持法定代表人、本人有效身份证件原件和复印件及法人授权委托书到原受理行提交申请表（一式三份）进行（）处理。

  A . A、更新 B . B、补办 C . C、挂失 D . D、作废

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• 农行网上支付平台网上特约商户接口采用（）方式来保证商户与网上支付平台间的身份验证、中间信息传递的完整性，以便进行电子商务安全当中非常重要的交易身份辨识、不可抵赖、防止篡改等功能。

  A . A、数字证书 B . B、用户名和静态密码 C . C、动态密码 D . D、结算账户和静态密码

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• 特约商户管理员应对辖内的特约商户进行分类管理，建立专门的技术、业务登记簿，内容包括商户的（）等。

  A . 基本情况 B . 征信状况 C . 经营状况 D . POS机台数 E . 经办银行卡业务人员

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• 网上特约商户服务器证书遗失，可由商户经办人员持法定代表人、本人有效身份证件原件和复印件及法人授权委托书到原受理行提交申请表（一式三份）进行（）处理。

  A . A、更新 B . B、补办 C . C、挂失 D . D、注销

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• 家居银行客户按客户身份性质不同，分为个人客户和特约商户。其中，特约商户是指与我行签订协议，通过（）与在家居银行消费的客户进行资金结算的商户。

  A . A．网上银行支付系统 B . B．电子商务支付系统 C . C．手机支付系统 D . D．电话支付系统

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• 特约商户培训内容包括（）。

  A . 机具的基本使用方法和简单的故障排除方法 B . 可接受的银行卡交易类型及操作流程 C . 银行卡的基本知识和入网银行卡片的识别 D . 查验卡片的基本知识及相关业务流程 E . 各种凭证的正确使用方法 F . 财务人员账务处理流程 G . 财务人员与收单行进行查询及差错处理业务流程 H . 相关的银行卡风险防范知识

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• 银行卡业务：单位申领借记卡、贷记卡、准贷记卡须核查（）的身份证件。申请特约商户，须核查商户或商户负责人（或法定代表人）的身份证件。

  A . 用卡人 B . 持卡人 C . 经办人 D . 单位会计

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• 收单机构应建立对特约商户的（）制度，核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性，了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。

  A . 实名审核 B . 现场调查 C . 电话核实 D . 非现场调查

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• 特约商户资料审核主要包括的内容有（）。

  A . 审核商户是否符合准入条件 B . 审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致 C . 审核商户编号、结算账号是否正确合规 D . 审核商户类别码和手续费率是否正确、合规

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• 下列属于特约商户风险审核内容的是（）。

  A . 审核商户编号是否正确 B . 审核商户申请材料及所填内容是否一致 C . 审核商户类别码与手续费率是否正确 D . 审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统

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• 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。

  A . 联网核查身份信息系统 B . 中国人民银行征信系统 C . 中国银联银行卡风险信息共享系统 D . 向客户进行了解

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• 电子银行客户按是否注册分为（）和（）；按客户身份性质不同分为（）、（）和网上特约商户。

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• 网上特约商户的身份识别规定。（）

  A . 核对客户是否在农业银行开立支付的结算账户 B . 在因特网上是否具有电子商务平台，并能通过因特网与农业银行网上支付系统进行安全稳定的链接 C . 网上调查商户，核查商户的经营证件，对商户的经营规模、运营状况、商品情况、技术水平进行调查了解，对商户信誉等作出综合评价 D . 通过联网核查系统对经办人以及网上特约商户操作员的有效身份证件进行查询核实

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• 商户申请开通网上“企业银行”商务支付功能，须先申请开通我行网上“企业银行”，然后提交一式3联《招商银行商务支付特约商户审批表》、经办人员身份证件及复印件（）

  是 否

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• 特约商户现场检查信息包括以下内容（）

  A．商户的服务电话、经营者、营业地址、经营范围、经营规模等信息是否发生变化 B．商户的经营情况、信誉是否恶化，是否有违规、损坏我行名誉的行为 C．POS设备的数量及每台POS设备序列号与原登记的是否相符 D．POS设备的摆放位置是否有改动，POS设备的使用状态是否正常，是否对POS设备进行擅自更换或加装其他设备 E．检查银行卡交易凭证留存保管是否规范，有无可疑或非正常交易

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