特约商户资料审核主要包括的内容有（）。

相似题目

• 我行特约商户的审核工作主要由（）负责。

  A . 总行 B . 一级分行 C . 二级分行 D . 县级收单机构

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• 针对特约商户的收银员，现场培训重点内容有哪些？

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• 对特约商户申请、资质审核、受理协议、培训和检查记录等档案资料，收单机构应当至少保存至收单服务终止后的（）年。

  A . A、2 B . B、3 C . C、4 D . D、5

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• 收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。

  A . POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足 B . 特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致 C . 特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定 D . 特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况

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• 特约商户日常巡检的内容包括（）

  A . POS终端机具的使用情况 B . 装机地址的变动情况 C . 特约商户的经营情况 D . 商户负责人、管理人员、收银员变动情况 E . POS交易凭证的日常使用与保管

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• 根据监管规定，收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括（）

  A . 受理终端是否合规使用 B . 是否有侧录设备 C . 是否被违规移机 D . 特约商户经营是否有重大变更 E . 收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解

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• 收单机构应加强对特约商户资质的审核，实行商户（）制，防止拓展不合规商户。

  A . 担保 B . 实名 C . 认证 D . 扣分

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• 收单机构与特约商户签订的书面协议应包括哪些内容？

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• 对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等资料，应当至少保存至收单服务终止后（）年。

  A . 1 B . 2 C . 5 D . 10

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• 各级分行向总行报备的网上普通类商户资料除了有效证件复印件、有一级分行审批意见的《中国农业银行电子银行业务申请表（特约商户）》外，还包括（）。

  A . A、经营类商户须提供税务部门颁发的税务登记证复印件 B . B、经电信管理机构或国务院信息产业主管部门颁发的互联网经营许可证复印件；对于非经营类商户还须提供准予进行资金结算的相关批文复印件 C . C、《域名注册证》或其他对提供域名享有权利的证明复印件 D . D、法人（法定代表人）授权委托书复印件、法定代表人、经办人员、企业操作员的有效身份证件复印件

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• 特约商户管理员应对辖内的特约商户进行分类管理，建立专门的技术、业务登记簿，内容包括商户的（）等。

  A . 基本情况 B . 征信状况 C . 经营状况 D . POS机台数 E . 经办银行卡业务人员

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• 网上银行特约商户须提供的申请资料有哪些？（）

  A . A.营业执照、组织机构代码证和开户许可证原件及复印件 B . B.互联网经营许可证原件及复印件 C . C.网站网址及经营内容说明 D . D.《域名注册证》或其他对所提供域名享有权利的证明及复印件

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• 特约商户发生以下（）申请资料信息时，收单行应对其变更内容履行审核手续。

  A . 特约商户法定代表人（负责人）变更 B . 特约商户财务人员变更 C . 经营模式或销售方式变更 D . 所有权结构变更

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• 特约商户培训内容包括（）。

  A . 机具的基本使用方法和简单的故障排除方法 B . 可接受的银行卡交易类型及操作流程 C . 银行卡的基本知识和入网银行卡片的识别 D . 查验卡片的基本知识及相关业务流程 E . 各种凭证的正确使用方法 F . 财务人员账务处理流程 G . 财务人员与收单行进行查询及差错处理业务流程 H . 相关的银行卡风险防范知识

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• 收单行对特约商户财务人员培训的主要内容有（）。

  A . 账务处理流程、差错处理方法和要求 B . 清算制度和流程 C . 交易单据的保管方式和保管时限要求 D . 账户和交易信息保密的相关规定

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• 对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

  A . A、基本状况 B . B、资信记录 C . C、经营状况 D . D、财务状况

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• POS特约商户初审时，要对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

  A . 基本状况 B . 资信状况 C . 经营背景 D . 财务状况

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• 发展网上特约商户必须严格审核（），须要求商户提供完整的申请资料，并对商户进行实地调查。

  A . 商户资质 B . 申请资料

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• 下列属于特约商户风险审核内容的是（）。

  A . 审核商户编号是否正确 B . 审核商户申请材料及所填内容是否一致 C . 审核商户类别码与手续费率是否正确 D . 审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统

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• 各行社根据网点上报的《商户信息调查表》、《湖南省农村信用社特约商户入网审批表》和“三证”等资料，对商户准入审核时，应重点审查的是（）。

  A . 对商户或商户负责人（或法定代表人）的公民身份核查 B . 对商户或商户负责人（或法定代表人）的人行征信核查 C . 商户营业执照、税务登记证、法定代表人（负责人）身份证件等证照的有效性 D . 商户是否在所辖网点开立收款结算账户，账户户名、账户与登记信息是否相符 E . 《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性 F . 必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查

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• 收单行对特约商户收银人员培训的主要内容包括（）。

  A . 银行卡基本知识、受理要求和受理流程 B . 设备的正确使用方法和常见故障排除方法 C . 正确识别银行卡、辨认伪卡的基本方法 D . 收银主管及收银员密码管理要求

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• 特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。

  A . 《中国农业银行特约商户培训表》 B . 《中国农业银行特约商户巡检表》 C . 各类风险商户核查资料 D . 与特约商户终止受理协议的书面文件

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• 严格审核特约商户资质，规范受理终端管理。任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端（）

  是 否

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• 特约商户现场检查信息包括以下内容（）

  A．商户的服务电话、经营者、营业地址、经营范围、经营规模等信息是否发生变化 B．商户的经营情况、信誉是否恶化，是否有违规、损坏我行名誉的行为 C．POS设备的数量及每台POS设备序列号与原登记的是否相符 D．POS设备的摆放位置是否有改动，POS设备的使用状态是否正常，是否对POS设备进行擅自更换或加装其他设备 E．检查银行卡交易凭证留存保管是否规范，有无可疑或非正常交易

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