属于对私现金存入20万以上业务，需要重点监督内容包括（）

相似题目

• 大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

  A . A、现金存入 B . B、现金支取 C . C、个人结售汇 D . D、现金汇款 E . E、现金银行汇票解付 F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

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• 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。

  A . 正确 B . 错误

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• 小额现金业务应坚持自我复核，人民币现金存入10万元（含）以上，现金支取（）万元（含）以上或等值于5000美元（含）以上的外币现金收付必须换人卡把复核。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 将现金存入电子现金账户的业务属于（）。

  A . 现金充值 B . 指定账户圈存 C . 补登圈存 D . 储蓄存款

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• 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

  A . 客户的住所地或者工作单位地址 B . 客户的联系方式 C . 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D . 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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• 外币等值（）万美元以上的现金存款业务，应核对存款人的有效身份证件.

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 代理人来柜面办理个人支取业务（）万以上（包括）需要电话联系本人进行确认。

  A . 10 B . 20 C . 40 D . 50

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• 大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司对外转让一项账面净值为35万元的固定资产，取得收入50万元已存入银行，转让时以现金支付转让费3万元和相关税金2万元，此项业务在现金流量表中应（）。

  A . 在"收到其他与经营活动有关的现金"和"支付的各项税费"项目中分别填列50万元、5万元 B . 在"收到其他与经营活动有关的现金"和"支付其他与经营活动有关的现金"项目中分别填列50万元、5万元 C . ，在"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额"项目中填列45万元 D . 在"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额"项目中填列10万元

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• 对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。 B . 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。 C . 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

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• 下列需要柜台经理授权的对私业务包括（）。

  A . 对私客户信息建立 B . 整整存单转定期一本通 C . 存单挂失新开 D . 对私活期帐户信息维护

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• 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。

  A . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B . 若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别 C . 通过联网核查系统进行核查 D . 身份证留存复印件

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）

  A . 可疑交易 B . 高风险交易 C . 频繁交易 D . 大额交易

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• 柜员制营业机构现金收付业务柜员应做到笔笔自核，现金存入（）以上，支取（）元以上以上应换人卡把复核。

  A . 10万元（不含），5万元（不含） B . 10万元（含），5万元（含） C . 10万元（不含），5万元（含） D . 10万元（含），5万元（不含）

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• 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。

  A . 正确 B . 错误

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• 在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。

  A . 核对客户填写的户名与系统显示是否一致 B . 核对输入的要素与原始凭证是否相符 C . 核对现金实物与原始凭证金额是否相符 D . 核对客户身份证件是否真实

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• 对公上收业务需要重点监督的业务包括（）

  A . 100万元的电汇业务 B . 活期结算账户维护业务 C . 10万美元的汇出汇款业务 D . 200万元的电汇业务 E . 30万美元的汇出汇款业务

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• 事后监督人员在每日监督对私业务过程中，对业务重点监督其凭证是否真实、有效、完整（）

  A．转账10万元以上 B．现金业务5万元以上 C．大额储蓄存取款

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• 对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款（含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款）的大额交易业务，如为代办，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录：包括电话核实的（）

  A．具体时间 B．经办人 C．客户联系电话号码及来源 D．客户是否确认交易

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• 个人客户办理人民币单笔5万以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，应当向银行提供有效身份证件或证明文件。（)

  是 否

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• 网点办理对私客户现金支取业务万元以上，需要有权人进行审批（）

  A．1 B．2 C．3 D．5（含）

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• 对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）

  A．居民身份证 B．临时居民身份证 C．二代居民身份证 D．护照

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• 企业月初资产总额60万，本月生下列经济业务1）赊购材料10万 2）用银行存款偿还短期借款20万 3）收到购货单位偿还欠款15万存入银行 4）用银行存款购入材料8万。月末资产总额为（）

  A．65万 B．73万 C．50万 D．57万

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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