以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。
-
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
-
《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括()。
-
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
-
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()
-
按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:
-
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。
-
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
-
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()
-
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
-
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
-
按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
-
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。
-
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
-
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的()。
-
《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
-
金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中,哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
-
金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()
-
证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()
-
《中华人民共和国反洗钱法》中要求金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚
-
《反洗钱法》规定,银行业金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务
-
保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中,还应做好以下哪些工作()
-
《反洗钱法》中规定,金融机构应当采取预防、监控措施,建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度,履行反洗钱义务。()
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是()
推荐题目
- 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,禁止实施下列行为:()
- 专利申请文件或其它文件可以使用平信或包裹方式邮寄。
- 代理银行必须取得___核发有效的《经营保险代理业务许可证(兼业)》资格。
- 如果房租与房价的比率即房租收益率高于存款利率则购房出租一定有利可图。()
- 营业部分析师的考核由哪几个部门负责()。
- 已知截止统计期末时商业企业及时通过手持进行到车开锁的汽运物流单数量200箱、通过车载进行到车开锁的汽运物流单数量300箱、通过平台进行到车开锁的汽运物流单数量100箱,发货日期在统计时间范围内,截止统计期末时商业企业已到货的件烟所对应的汽运物流单数量之和为620箱,问商业企业开锁率是多少
- 什么是劳动争议?
- 市场调查与预测专业机构的职能有( )。
- 氰化物在我国排放标准中属()污染物。
- 正反馈调节七个例子