兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）
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下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
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我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
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兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
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对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
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会计风险监测的内容方法及系统产生的监控信息属于兴业银行（），各级机构知情人员，必须严格保密不得向无关人员泄露。
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（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
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客户在办理业务过程，兴业银行系统主动触发的短信包括（）
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
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关于会计风险监测预警系统，对于触发预警正确的有（）
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银行业金融机构应当建立完善的国别风险管理内部控制体系，确保国别风险管理政策和限额得到有效执行和遵守，相关职能适当分离，如业务经营职能和国别风险评估、风险评级、风险限额设定及监测职能应当（）。
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金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
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、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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汇出汇款项下进口押汇，在确保贸易背景真实的情况下，除低风险业务外的，对于在兴业银行内部评级为（）级（含）以上或者已落实足值有效抵质押担保的客户，可用于支付预付货款项下的进口货款。
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A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
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打分卡自动审批业务，评级系统从授信政策、内部信息、外部信息、企业人行征信、个人征信以及财务信息方面设置了多条规则，如果触发了非“风险提示”类规则，该业务在提交后直接流转到审批官人工审批()此题为判断题(对，错)。
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我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
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为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)
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对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。（)答案：错误
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不同风险类型触发不同的系统评级，下列触发客户系统评级为高风险的事件类型有（)
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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）
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《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）