符合以下情形的可视为一次性（临时）客户

相似题目

• 存在未结清汽车贷款的客户原则上不予办理购车分期，符合以下情形之一的除外（）。

  A . 汽车贷款已正常还款一年及以上，且无逾期记录 B . 汽车贷款已正常还款半年及以上，且无逾期记录 C . 已偿还车贷金额的60%及以上 D . 已偿还车贷金额的80%及以上

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• 线路道床严重板结地段（一次下插镐头不能进入枕底面以下可视为严重板结道床），对大型养路机械作业有何规定？

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• 在非零售客户评级中，以下可视为保证人违约的是（）。

  A . 采取保证担保方式的授信客户在XX银行违约，保证人主观恶意拒不履行担保责任，或因担保能力不足未能履行担保责任超过90天的 B . 保证人为XX银行授信客户，满足XX银行客户违约定义被归为违约级别的 C . 保证人在其他金融机构违约，或信贷资产风险分类形态为不良（包括次级、可疑与损失类）的 D . 保证人被工商行政管理部门依法注销、吊销营业执照，或未进行工商登记

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• 下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。

  A . 不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料 B . 客户提供虚假的开户资料 C . 客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料 D . 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的

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• 符合口岸边检机关办理临时入境许可的情形是（）。

  A . 因公来华持用本人有效护照，入境签证过期不超过10日且有正当理由的 B . 联合国组织驻华代表机构常驻人员再次入境时无签证且能证明其身份的 C . 互免签证人员护照、证件过期不超过10日的 D . 外国人乘火车过境，事先未办妥相应签证并且退回有困难、且不属于不准入境人员的

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• 如果符合以下情形，可视为公司控制权没有发生变更（）。

  A . 发行人的股权及控制结构、经营管理层及主营业务在首发前3年内没有发生重大变化 B . 发行人的股权及控制结构不影响公司治理有效性 C . 发行人及其保荐机构和律师能够提供证据充分证明 D . 发行人的主营业务没有发生变化

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• 人民法院审理劳动争议案件时，以下（　　）情形可视为“劳动争议发生之日”。

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• 符合下列哪种情形的客户投诉，界定为特殊投诉（）。

  A . 国家党政机关、电力管理部门转办的集体客户投诉事件 B . 省级及以上政府部门或社会团体督办的客户投诉事件 C . 中央或全国性媒体关注或介入的客户投诉事件 D . 《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》规定的质量事件中的五级质量事件

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• 符合下列哪种情形的客户投诉，界定为重要投诉（）。

  A . 县级政府部门或社会团体督办的客户投诉事件 B . 省会城市、副省级城市外的地市媒体关注或介入的客户投诉事件 C . 客户表示将向政府部门、电力管理部门、新闻媒体、消费者权益保护协会等反映，可能造成不良影响的客户投诉事件 D . 《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》规定的质量事件中的七级和八级质量事件

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• 以下十月革命前后俄国的重大事件，排序符合当时俄国历史进程的是①列宁提出口号：“不给临时政府任何支持”②资产阶级与彼得格勒工兵代表苏维埃共同发动起义③彼得格勒的一次群众集会被临时政府军队开枪驱散④正式宣布俄国为工兵农代表苏维埃共和国（）

  A . A.①②③④ B . B.②①③④ C . C.③①②④ D . D.①③④②

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• 符合下列情形之一且无正当理由的，可视为计税依据明显偏低（）

  A . 申报的股权转让价格低于初始投资成本或低于取得该股权所支付的价款及相关税费的 B . 申报的股权转让价格低于对应的净资产份额的 C . 申报的股权转让价格低于相同或类似条件下同一企业同一股东或其他股东股权转让价格的 D . 申报的股权转让价格低于相同或类似条件下同类行业的企业股权转让价格的

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）

  A . A．交易金额单笔人民币1万元以上 B . B．交易金额单笔人民币10万元以上 C . C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D . D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下：（）

  A . 涉案金额在1000万元以上的案件 B . 重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件 C . 抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件 D . 抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

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• 符合下列哪种情形的客户投诉，界定为重大投诉（）。

  A . 国家党政机关、电力管理部门、省级政府部门转办的客户投诉事件 B . 地市级政府部门或社会团体督办的客户投诉事件 C . 省级或副省级媒体关注或介入的客户投诉事件 D . 《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》规定的质量事件中的六级质量事件

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• 下列哪种情形可视同单一法人客户（）

  A . A、集团内仅有一家成员公司与农发行发生信贷业务关系，母公司和其他子公司尚未且未来不准备与农发行建立信贷业务关系的。 B . B、集团母公司承贷，该母公司对有关成员企业财务高度集中控制的。 C . C、大型集团客户下的子集团客户母公司，该子集团客户母公司对有关成员企业财务高度集中控制的。 D . D、不能提供合并财务报表的集团客户，或虽能够提供合并财务报表，但属于新建企业集团客户以及其他不实行企业核算制度的各类集团客户。

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• 线路道床严重板结地段（一次下插镐头不能进入枕底面以下可视为严重板结道床），禁止使用大型养路机械进行捣固作业。

  A . 正确 B . 错误

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• 疑似匹配客户，指系统做标准化检查后，符合以下情形之一（）

  A．（1）证件国别地区、证件号码完全一致，客户姓名完全不同的客户 B．（2）客户姓名和个人手机（M2）相同 C．（3）客户姓名和证件号码相同的客户

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• 境内法人客户（不含小微企业)信贷业务提供的保证担保，符合以下情形之一的，不占用保证人授信额度（)。

  A．借款人与保证人为授信集团关联企业的 B．借款人办理的项目贷款、固定资产贷款、房地产贷款、并购贷款、固定资产支持融资、以及上述业务项下办理的其他信贷业务 C．客户所提供的抵(质)押担保方式按照规定己可完全覆盖我行融资、保证担保仅为补充风险保障措施的业务 D．保证人与授信占用主体重合的业务

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• 个人客户以下哪种情形不符合特殊解挂范围（)

  A、重病 B、遭遇重大灾害 C、我行员工可直接确认其身份的贵宾客户 D、日常业务往来

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• 对符合（）情形的，可视情况不再追究或减轻追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任。同时，可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任，并可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任

  A．在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件 B．在上级机构组织的全面检查、专项检查或上级机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件 C．银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件 D．作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）

  A．为客户开立账户（本外币个人结算账户和单位结算账户） B．为客户提供保管箱业务 C．基金、保险销售业务 D．为不在本行开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1000元以上或者外币等值100美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 此题为多项选择题。

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• 与我行合作开展非信贷业务的合作机构，生以下哪些不利情形的，总行各相关部门应及时反馈总行合作机构客户管理部门，总行合作机构客户管理部门可视情况及时限制合作规模直至暂停相关业务合作（）

  A．近三年发生重大风险事件的 B．近三年存在重大负面舆情 C．近三年因监管部门禁止性规定，不适宜继续合作 D．与我行合作中出现重大违规或重大风险事件、融资项目出现严重问题等影响我行业务安全或可能给我行带来损失的情形的 E．近三年监管机构对其做出重大负面评价

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• 人民法院审理劳动争议案件时，以下（）情形可视为“劳动争议发生日

  A．在劳动关系存续期间产生的支付工资争议，用人单位能够证明已经书面通知劳动者拒付工资的，书面通知书送达之日为劳动争议发生之日 B．因解除或者终止劳动关系产生的争议，用人单位不能证明劳动者收到解除或者终止劳动关系书面通知时间的，劳动者主张权利之日为劳动争议发生之日 C．劳动关系解除或者终止后产生的支付工资、经济补偿金，福利待遇等争议，劳动者能够证明用人单位承诺支付的时间为解除或者终止劳动关系后的具体日期的，用人单位承诺支付之日为劳动争议发生之日 D．劳动关系解除或者终止后产生的支付工资，经济补偿金、福利待遇等争议，劳动者不能证明用人单位承诺支付的时间的，解除或者终止劳动关系之日为劳动争议发生之日

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