查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查()?
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个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径()。
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各银行机构在办理核查业务时,一是可以通过客户出示相关个人的()等其他有效证件,作为居民身份证的佐证。二是可以通过第二代身份鉴别仪来辅助鉴别第二代居民身份证的真实性。
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对于个人客户单笔等值()且由代理人办理的支付业务,必须通过电话向存款人进行核实,以确定该笔业务的真实性,核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
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客户办理书面挂失后,系统自动生成事后核查记录,核查人员可通过哪些方式进行核查()
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柜员收到“客户号合并申请表”后,应认真检查证件原件的真实性,核对原开立各客户号时的相关证件复印件、()是否一致,还可通过询问若干信息等方式核实各客户号是否确属同一客户。
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调查人员可通过以下()等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实,并对申请资料的真实性、有效性负责。
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联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。
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对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的,营业机构可要求客户出示相关个人的()等属于真实证件的,银行留存其复印件,并详细登记客户联系方式,可以继续办理业务。
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各行在联网核查过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致,可通过()方式核实客户身份。
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个人通知存款销户柜员须认真核查()身份证件及存单是否真实、有效。
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联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()的真实性进行核查。
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联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息,以验证下列哪些信息的真实性()。
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按照办法规定,采用借款人自主支付的,贷款人可通过以下哪些方式核查贷款支付是否符合约定用途。()
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联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。
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客户可通过哪些途径购买彩铃?()
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办理以下电子银行业务需打印包含客户识别头像的核查结果,验证相关个人居民身份证记载信息的真实性。()
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查验个人客户的身份证身份真实,可通过哪些途径进行核查()
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对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息。
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通过“6128-身份证件核查维护”交易对客户核实结果“修改”时,系统记录事故。记录的内容包括事故种类(H-客户认证)、操作柜员号()等,可通过客户信息事故查询交易进行查询。
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根据《个人外汇业务展业规范》相关规定,银行为个人办理个人外汇业务,应对客户身份进行确认,并按要求对确认后的客户身份进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核要查验,其中,境内个人有效身份证件及相关证明材料包括()。
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个人批量开立的借记卡,客户持二代居民身份证件办理账户激活业务,可通过()
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为保护客户及查验人员个人信息,预约服务平台查验APP取消查验码显示功能,用户可通过()获取查验码,经营管理单位可通过()获取查验码
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客户江涛欲通过经纪人张海购买业主吴大勇名下的住房,张海告诉江涛可通过查验()识别该房屋是否有抵押
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"开户时应区别客户洗钱风险程度,有选择采取联网核查身份证件、()、网络信息查验等查验方式,识别并核对客户及代理人真实身份信息
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