集资
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对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在( )万元以上的;单位集资诈骗,数额在( )万元以上的。
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集资是一种民间金融互助行为,我国单位集资或者大额集资需经中国银监会批准。
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对不属于传销,而属于非法集资、集资诈骗等行为的,通报公安部门。
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集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是( )。
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集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
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非法集资参与人本金受到损失的,由集资参与人自行承担,集资参与人不得要求()承担。
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集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
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对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
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非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
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集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
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行为人为获取集资款而夸大回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善造成亏损无力偿还集资款的,构成集资诈骗罪。()
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非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。
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乱集资是指没有经过政府、法律许可,私自向社会集资的方式。
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因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。()
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《防范和处置非法集资条例》的施行使防范和处置非法集资工作纳入()轨道。
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《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
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《条例》第三十条规定:对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额()以上()倍以下的罚款()
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非法集资不受法律保护,参与非法集资风险由个人与国家共担。()
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非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。()
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国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则?()
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非法集资人集资金额20%以上的,进行()倍以下的罚款
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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。()
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《防范和处置非法集资条例》中清退集资资金来源包括:()。
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