下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义()
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。
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下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义()
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某一支行行长,利用自身职务上的便利,通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个“庞氏骗局”,最后因资金链断裂而东窗事发,客户上银行追债,该银行立即向GN机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,表述正确的是()
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根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件,属于银行业案件。()
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