某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料,其情节很严重。按《反洗钱法》,应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()的罚款。
相似题目
-
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
-
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
-
任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
-
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
-
海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
-
申请人故意隐瞒情况或者提供虚假材料申请种子生产经营许可证的,农业主管部门对申请人可采取的制裁措施有哪两条?
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项?()
-
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密?
-
海关发现钱某出境时携带了500万元现金,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。()
-
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报;接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
-
若申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料并取得了烟草专卖零售许可证,烟草专卖行政主管部门应当依法对其处以1000元以下罚款。
-
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。A.只能是金融机构B.只能是金融机构工作人
-
违反保定规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
-
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。()
-
海关发现个人出入境携带以下哪些物品超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()
-
李某近期准备前往泰国旅游,在中国海关出境检查时,发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定,此时海关应当()向反洗钱行政主管部门通报
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体()
-
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容()
-
LPR+《反洗钱》补充◆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报,通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定()
-
经批准在我国境内设立的外资金融机构,如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施,可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。()
推荐题目
- 垃圾有什么危害?
- 巡视组可以随时直接向派出巡视组的党组织主要领导同志汇报以上巡视情况。
- 冕服
- 夹紧力应指向()定位基准。
- 国债的推销机构有()。
- 《辽宁省农村信用社会计达标升级考核标准》规定会计达标升级考核共计为1000分,其中:清算中心(含会计管理部门)、事后监督中心和营业机构的标准分值分别为()。
- 下列哪项不是外感咳嗽的主要特征()
- 食物中毒按照病原物质可以分成几大类?( )。
- 女性,45岁,近3天来白带增多伴外阴瘙痒。妇科检查:外阴及阴道黏膜充血,分泌物呈黄白色,稀薄泡沫状,宫颈充血,子宫正常大小,附件阴性。
- 按资产全生命周期的要求,严格控制设备提前报废,固定资产未达到折旧年限,可以列进年度技术改造计划()