LPR+《反洗钱》补充◆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定（）
相似题目
-
海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。
-
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）
-
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
-
任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
-
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
-
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向公安机关通报。（）
-
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
-
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
-
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。
-
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
-
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
-
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？
-
国家外汇管理局海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知，第三条入境人员携带外币现钞入境，（）美元的应当向海关书面申报。
-
什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报？
-
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
-
海关发现钱某出境时携带了500万元现金，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。（）
-
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向哪个部门通报？
-
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？
-
海关发现个人出入境携带以下哪些物品超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报（）
-
李某近期准备前往泰国旅游，在中国海关出境检查时，发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定，此时海关应当（）向反洗钱行政主管部门通报
-
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款（）
-
14、根据我国海关规定，出入境时可携带20000元人民币或1000美元以下的现金（可带等值外币）。
推荐题目
- 中法战争后，为整顿船政学堂采取了一系列措施，以下不属于当时采取的措施的一项是？
- 展翼并购是以撮合并购为核心目标的一项业务，所以对于银行来说没有什么风险。
- 常见的筛分设备中，筛面筛分效率下面排序正确的是（）。
- 证券市场走向集中化的重要标志之一是（）的诞生。
- “巴罗克”一词的时间划分？
- 毒物进入体内在肝脏的代谢转化过程有()
- 传输时钟板在运行中有三种模式为：（）
- 储罐专用于储存（）的化工品。
- 临床资料：女，74岁，绝经20余年。超声综合描述：右侧乳腺腺体层厚度2.2mm，左侧乳腺腺体层厚度2.0mm，回声增强变薄，内未见异常回声。 https://assets.asklib.com/psource/201508271654444988.png 超声提示（）
- 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业 人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于36小 时。B（）