()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报
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根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向公安机关通报。()
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海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。
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证券公司自营业务资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人从自营账户中调入调出资金,但允许从自营账户中提取现金。()
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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个人携带外币现钞出入境时,下列不符合外币现钞管理规定的做法是( )。
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什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报?
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应采取什么措施?
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个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。
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除国务院税务主管部门规定的特殊情形外,任何部门和个人不得跨规定使用的区域携带、邮寄、运输空白发票。禁止携带、邮寄、运输空白发票出入境;禁止任何部门和个人倒买倒卖发票和发票防伪专用品()
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除向个人收购农副产品和其他物资的价款、出差人员必须随身携带的差旅费外,开户银行支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票或银行本票支付。()此题为判断题(对,错)。
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()
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海关发现个人出入境携带以下哪些物品超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()
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李某近期准备前往泰国旅游,在中国海关出境检查时,发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定,此时海关应当()向反洗钱行政主管部门通报
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LPR+《反洗钱》补充◆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报,通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定()
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14、根据我国海关规定,出入境时可携带20000元人民币或1000美元以下的现金(可带等值外币)。
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150、中国海关规定,入境旅客携带金、银及其制品超过100克应向海关申报。()
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