海关发现个人出入境携带以下哪些物品超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()
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海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计金额超过规定金额,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注()并留存复印件作为传票附件。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报
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根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
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违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额()以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的,从其规定
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向公安机关通报。()
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海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。
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个人存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的直接到银行办理,超过则凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据到银行办理,银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
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关于旅客出入境时携带物品,按照中国海关相关规定,以下说法正确的是()。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报?
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()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应采取什么措施?
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以下哪些()业务,超过外汇管理规定金额,需凭经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
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因汇路不畅需要使用外币现钞结算的,办理外币现钞结汇时,审核出口合同、出口货物报关单等单证。结汇现钞金额达到规定入境申报金额的,还应审核经海关签章的携带外币现钞入境申报单正本()
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境外个人持外币现钞办理境外汇款,当日单笔或累计等值5万美元(含)以下的,凭本人有效身份证件办理。超过上述金额的,还应提供经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。()
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遵守海关检疫规定,不得购买、携带违反海关检疫规定的物品入境,如()
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由于世界各国对,入境游客所携带物品、货币、烟酒的限量各不相同,领队在带团出境前应对目的地国家海关的这方面规定有所了解,其了解的途径应是()
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根据中国海关的规定,禁止游客携带或托运入境的物品有()
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LPR+《反洗钱》补充◆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报,通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定()