海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()
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班组票据柜、列车办公处抽屉、列车票夹子使用中(存有车票、票款或加锁后钥匙未按规定保管)不按规定加锁;未及时将票据、票款、有价证劵入柜加锁;金柜钥匙未随身携带;金柜钥匙未使用安全绳;金柜钥匙未由主业务员保管,属于()问题。
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报
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办公职场内违反有关规定,存放、超储现金、有价证劵,属于()问题。
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有价证劵
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《廉政准则》规定党员领导干部不得在公务员活动中接受礼金和各种有价证劵、支付凭证,下列选项不是有价证劵的是()
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《关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付凭证的处分规定》要求各级领导干部一律不得接受单位和个人的现金、有价证券和支付凭证。这里所讲的“单位和个人”具体是指()。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向公安机关通报。()
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海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报?
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在《关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付凭证的处分规定》中,各级领导干部一律不得接受哪些单位或者个人的现金、有价证券和支付凭证?
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()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应采取什么措施?
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()
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海关发现个人出入境携带以下哪些物品超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()
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李某近期准备前往泰国旅游,在中国海关出境检查时,发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定,此时海关应当()向反洗钱行政主管部门通报
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LPR+《反洗钱》补充◆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报,通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定()
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14、根据我国海关规定,出入境时可携带20000元人民币或1000美元以下的现金(可带等值外币)。
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