反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
相似题目
-
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
-
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
-
反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）
-
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
-
义务教育具有强制性、免费性和（）。
-
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
-
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
-
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）
-
义务教育具有强制性、免费性和（）
-
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）
-
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）
-
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
-
下列哪家机构具有反洗钱行政调查权？()
-
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。此题为判断题(对，错)。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
根据《关于新增反洗钱系统司法查冻扣功能的通知》及《反洗钱系统司法查冻扣模块操作说明书》的要求，认真学习，确保辖内各营业网点快速掌握系统操作流程，并在（）日内完成尽职调查，对于未通过逻辑集中系统、协助查控综合管理系统渠道进行的查冻扣信息，应及时通过“司法查冻扣客户明细录入”功能录入系统。
-
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
-
准司法行为不具有国家强制力（）
-
与其他组织发布的反洗钱标准相比，欧盟发布的反洗钱指令具有强制性的特征。（）
-
网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构？（)
推荐题目
- 有关贲门失弛缓症的叙述正确的是（）
- 根据有关规定，上市公司如在澄清公告或股票交易异常波动公告中披露不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为的，应当同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。（）
- 班级目标应具有哪三个特点才能充分它的导向作用？（）
- 工业生产要分为许多阶段，但这些阶段必须是连贯的、依次的、集中地进行。
- 患者陈某有风湿性关节炎病史，心脏听诊主动脉瓣区有舒张期杂音，X线胸片示左心室扩大，用彩色多普勒技术应有的表现是（）。
- 对于高度在5m以内的档土墙一般多采用（）。
- （）阀是一个配液阀，可以把高压液分配到需要的部位，完成升柱、降柱、推溜或移架动作。
- 变压器按用途一般分为（）。
- 嵌顿性疝发展为绞窄性疝时错误的是（）。
- 中国最后一辆蒸汽机车出现在：