在查验固定资产贷款项目的自筹资金时,应重点查验()。
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在办理个人住房二手楼贷款业务时,调查岗应调查借款人提供资料的真实、完整和有效性;要查验借款人提供资料与()所填列内容是否一致。
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当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款项时,应查验其拥有账户()的证明文件。
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在商用房贷款的贷前调查环节,贷前调查人在查验贷款用途及相关合同、协议时,应注意查验( )。
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外商投资企业外汇资本金结汇时,均应提交上一笔结汇资金的发票真伪查验证明。企业可以自行登陆相应的国税或地税网站,打印相应的发票查验结果
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采用贷款人受托支付的,贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况,并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。
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对于借款人自主支付的个人贷款资金,贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式,核查贷款支付是否符合约定用途。
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在验证检查过程中,要从进出人员的()以及携物、痕迹等方面进行观察,对有疑点者应重点查验。
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自主支付方式下,贷款发放后应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况,必要时还应要求借款人提供与实际支付事项相关的交易资料,通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付情况。
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在商用房贷款的贷前调查环节,贷前调查人在查验贷款用途及相关合同、协议时,应注意查验()。
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对采用受托支付方式发放贷款的,放款审核人员应通过C3法人资金查询与分析系统查验支付对象的相关情况,查询分析功能包括()。
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采用借款人自主支付的,贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况,并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合()。
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经营行接到贷款用途可疑线索的风险预警提示后,应指定专人通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式,核实贷款资金实际用途,判断是否存在挪用行为。
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在加强贷款发放后的核查中,贷款人可要求借款人提交实际支付清单,必要时应要求借款人提供与实际支付事项相关的交易资料,通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付情况,具体核查内容包括()。
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采用借款人自主支付的,贷款人应要求借款人支付后提供贷款资金支付情况的凭证,并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。
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《铁路旅客运输安全检查管理办法》实施人工检查时,一般应由()打开行李包裹或携带物品,必要时可由检查人员进行重点开包查验,但应尽量保持旅客物品完好。
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在商用房贷款的贷前调查环节,贷前调查人在查验贷款用途及相关合同、协议时,应注意查验()
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投资者在买入或卖出证券时,证券营业部应查验投资者是否按规定已存入必需的资金或是否有相应的证券。 ()
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客户在卖出证券时,证券营业部应查验客户是否有足够的资金;而在买人证券时,须查验客户是否有足够的证券.()
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对来自肠道传染病疫区的船舶和集装箱进行检疫查验时应重点检查()
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现场查验应综合运用核对、观察、试运行、检测和实验等方法,重点查验物业共用部位、共用设施设备的()
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目标部位是客户单位防护的重点,在查验出入证件时应严格把关,遇伪造证件时正确的做法是将证件撕毁,以免再欺骗他人。()
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目标部位是客户单位防护的重点,在查验出入证件时应严格把关,遇伪造证件时正确的做法是询问证件的来源。()
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