个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（）
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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
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开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
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金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
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违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。
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各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？
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华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
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下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
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各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
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反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。（）
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证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（)
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反洗钱合规性风险是基金管理人违反规定利用不同身份账户（）受到相关处罚和损失的风险
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根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）
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在报送可疑交易报告后，各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关()，指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控，形成更加严密的风险管理合力。
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根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
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各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。
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请指出因违反反洗钱法而给个人带来的三种风险：（）
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年汇丰银行和美国监管签署和解令，体现了机构违反相关反洗钱法律法规会存在什么风险（)
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违反反洗钱保密制度要求的，将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚，涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任（）
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防范柜面手工操作风险，总行对零售柜面相关业务进行了改造，优化了反洗钱相关管控措施，并拟于2019年11月7日上线。本次上线不仅针对客户资料缺失进行提示，而且会对业务流程进行管控（）
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根据反洗钱相关法律法规的规定，基金销售机构划分客户风险等级至少应当分为（）个等级
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