高风险客户重新审核期限为()。
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较高风险客户重新审核期限为()。
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合作期限已满,且维持原合作方案或需变更原合作方案(不增加风险)的阶段性担保合作机构的重新准入不需省分行专业担保机构审核小组审核。
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各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时,对于异地客户(跨本行)应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务,须先行报()审核同意。
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为保证风险评估结果的时效性,保护客户的投资权益,对客户进行风险测评最长的期限为()。
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个人客户风险评估结果有效期为(),有效期内除客户主动要求重新评估外,在客户的金融资产发生较大变化等情况下应提醒客户重新进行风险评估。
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低风险客户重新审核期限为()。
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根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
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“减额供”是指对符合贷款条件的按揭贷款客户,在一定期限内对还款方式进行变更,降低客户每月还款总额,减额期满后,客户按贷款余额重新计算新的月还款额,防范阶段性贷款违约风险。
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金融机构应实现对风险的动态追踪,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
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对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。
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营业机构为客户补办挂失申请书的,挂失期限可从重新挂失申请之日计算。
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营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。
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中风险客户重新审核期限为()。
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网上银行哪种版本可以为客户重新进行风险评估报告的测评()
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对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。
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本行根据客户风险等级,定期开展客户洗钱风险评估,审核客户基本信息,其中高风险等级客户应至少()重新审核一次
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应()重新审核一次
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。
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对于已确立过风险等级的客户,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍()
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对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为半年。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,都应在初次确定其风险等级后的3年内进行一次复核()
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原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年,低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户的审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。()此题为判断题(对,错)。
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《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少5年()
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中风险等级客户基本信息审核频率为()
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原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长。()
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