完善税务管理体系，优化内控及工作流程，不包括（）

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• 分析税务稽查成果，目的是研究税收违法行为的特点、动向及规律，制定出健全税务稽查工作机制、完善税收征管和优化税收政策的方案，推进以查促查、以查促管，不断提高税务稽查自身能力和税收征管水平。

  A . 正确 B . 错误

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• 税务稽查成果分析的目的主要是研究税收违法行为的特点、动向及规律，提出健全税务稽查工作机制、完善税收征管和优化税收政策的建议，推进（），不断提高税务稽查自身能力和税收征管水平。

  A . 以查促查、以查促管 B . 以查促查、以管促查 C . 以管促管、以管促查 D . 以管促查、以查促管

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• 各金融机构要抓紧修改完善征信内控制度，规范业务流程，主要包括：（）下大力气整章建制，防止因制度缺失引发道德风险和法律风险。

  A . 征信宣传 B . 数据上报 C . 信息查询 D . 信息使用

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• 如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。

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• 优化调整市、县公司供电所管理人员及岗位，强化供电所管理，进一步梳理、完善供电所内设班组职责，全面打造综合班“多能触角”，配电营业班“中枢大脑”的工作职能。

  A . 正确 B . 错误

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• 定修管理上采用（）工作方法，使定修管理不断得到修正、提高、完善与优化.

  A . A、PDCA B . B、SWOT C . C、MFMEA D . D、TPM

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• 在前期物业管理阶段“管理资源完善与优化”的内容不包括（）。

  A . 管理用房到位 B . 物资配备到位 C . 物业管理人员到位 D . 管理文本到位

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• 分行应严格按照《兴业银行操作风险与控制识别评估操作规程》要求，以操作风险项目暨“三项管理”整合项目实施和推广落地为契机，依托合规内控与操作风险管理系统，建立和完善操作风险与控制识别评估各项工作机制并确保有效运行，主要包括（）

  A . 定期开展流程梳理与分析，并对上年度流程清单进行重检和更新 B . 定期开展识别评估流程的基本信息梳理和更新 C . 定期开展风险与控制识别评估，并对上年度识别评估结果进行重检和更新 D . 加强问题整改跟踪和管理改进

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• 纳税评估是税源管理工作的核心任务之一，是建立和完善（）四维一体良性互动机制的关键，是各级税务机关强化税源管理、优化纳税服务的重要工作。

  A . 税收分析 B . 税源监控 C . 纳税评估 D . 税务稽查

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• 营业机构会计达标升级考核项目中，内控制度执行及操作流程管理主要包括授权管理、（）、账表登记簿管理和业务印章联行机具使用管理等几大部分。

  A . 机构调置及柜员管理 B . 账户管理 C . 重空凭证及有价单证管理 D . 现金库房管理 E . 会计凭证管理

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• “十二五”纳税服务规划中指出：完善办税业务流程内控机制，健全新增办税流程联合发文制度，建立办税业务流程外部监控评议机制，形成有效监督和控管。推行办税成本（），及时评估办税流程的合理性，为持续优化办税流程提供依据。

  A . 无纸化 B . 集约化 C . 测算标准模型 D . 固定化

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• 推进电子银行业务精细化管理的具体措施包括：持续优化业务流程，产品流程与管理流程并重；完善制度规范体系，加大风险合规管理力度；（）。

  A . A.顺应精细化管理的思路设计考核激励措施，把握调控的精度和力度 B . B.增强客户关系管理作为联系电子银行产品开发与营销服务纽带的功能，实现客户细分与产品创新、市场营销的紧密结合 C . C.进一步转变决策分析模式，加快与国际先进同业接轨，将数据支撑与理性判断共同作为决策分析的两大基石 D . D.理顺产品研发机制，提高服务全行能力

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• 内部管理机制是实行内控的基础，必须建立和完善。主要包括()。

  A . 建立以资产负债管理为前提的自我调控机制 B . 建立内部授信授权制度 C . 建立科学的激励约束机制 D . 实行统一授信，分级审批 E . 建立对集团性大客户实行统一授信管理的制度

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• 在银行内部控制中，为了加强制度建设和落实，构建完善的内控体系，需采取的措施包括（）。

  A . 要全面、动态地做好内控制度的体系建设 B . 有必要成立一些综合性和专业性的委员会或领导小组 C . 要制定和完善内部责任体系 D . 要加快建立规范的风险预测和预警模式，将所有的业务纳入风险管理的范畴

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• 保险公司开展互联网保险业务，加强风险管理，完善内控系统的目的不包括下列哪一项（）。

  A . 确保资金安全 B . 确保交易安全 C . 确保信息安全 D . 确保信用安全

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• 完善内控制度，建设包括（）三部分内控体系，推进全面风险管理和廉洁风险防控。

  A . 内部环境类 B . 外部环境类 C . 控制活动类 D . 控制手段类 E . 内外部环境结合类

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• 税务系统内控机制建设的基本内容是：科学配置权力、排查廉政风险、规范工作流程、完善岗责体系、健全制度规范、实施动态管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 在设计及完善内控体系中，企业应做到()。

  A．全面梳理现有治理结构和内部结构设置，确保企业治理结构、内部机构和运行机制符合企业的自身情况 B．梳理业务流程，尤其明确职能部门之间工作衔接部分 C．制定规章制度、流程 D．制定监督机制，人力资源需介入

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• 关于员工违规行为的积分管理，总行其他部门的主要职责包括领导内控合规部门完善员工轻微违规行为积分管理相关制度及工作机制。（)

  是 否

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• 优化项目报建审批流程，统一审批流程，精简审批环节，完善审批体系，将实现

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• 2021年全国税务工作会议指出，全国税务系统要根据新形势新要求，面向“十四五”，放眼更长远，进一步完善拓展新发展阶段税收现代化“六大体系”，强化提升新发展阶段税收现代化建设的“六大能力”，持续不断改进健全“十大措施”。其中，“六大体系”具体包括()、()、()、()、()、()。

  A.党的领导制度体系 B.税收法治体系 C.税费服务体系 D.税费征管体系 E.国际税收体系 F.队伍组织体系 此题为多项选择题。

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• 内控评价结果可应用于完善相关制度、优化业务和管理流程、调整检查监督重点等方面。具体包括（）

  A．结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性 B．针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C．将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D．根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性

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• 我们要进一步优化市场许可准入，持续精简审批、优化流程，深入推进“不见面”审批，完善设备进网许可审批管理服务，推动行业管理从“宽进严管”向“严进宽管”转变，实现“宽严相济”。（)

  是 否

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• 优化调整市、县公司供电所管理人员及岗位，强化供电所管理，进一步梳理、完善供电所内设班组职责，全面打造综合班多能触角，配电营业班中枢大脑的工作职能（）

  是 否

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