对境内金融法人客户的风险审查应关注以下哪些指标（）
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为规避合同签署过程的法律风险，农村中小金融机构应严格审查合同签约的手续，若合同当事人为企业法人，应审查以下（）文件。
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下列对华夏银行境内金融法人客户授信审批权描述正确的是（）
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依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的（）等情况，并在调查报告中记录相关情况。
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对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。
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一级分行应根据业务需要对法人客户、小微企业客户、个人客户信贷业务按主要信贷业务品种等设置风险控制指标（）。
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办理服务贸易境内外汇划转业务，划付方金融机构应按规定审查哪些交易单证？（）
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
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农村中小金融机构在接受非法人组织类客户的信贷业务申请时，应特别关注以下哪一项内容（）
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内部审计人员审查与评价风险评估过程时，应重点关注哪些要素。（）
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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候．需要关注和了解的内容包括（ ）。
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商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
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对法人客户要采用不同的标准和方法进行信用等级评定和信用风险额度测算，以下哪些是主要的分类依据。（）
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对境内金融法人客户的（）审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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结合农村合作金融机构的实际情况，农村合作金融机构在信贷投放中，对宏观经济环境的风险应着重关注以下（）方面。
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对集团客户的调查，应特别关注以下哪些事项（）。
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保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
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根据《华夏银行非金融机构法人客户授信管理办法》的规定，对单一集团客户授信总额超过华夏银行资本余额（）以上或华夏银行视为超过华夏银行风险承受能力的其他情况，华夏银行应采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。
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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。
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在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出以下哪些调整或变化时，应按照《指引》第二章评估内容的要求开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响（）
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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候．需要关注和了解的内容包（）
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在业务关系存续期间，法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易，及时更新客户身份信息，确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配。（）
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法人金融机构应当从国家/地域、客户及留在信息等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。（）
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盈利能力重点指标劣于我行法人客户财务指标标准值较低值或较差值，表明客户盈利能力在全行同规模同行业客户内处于较低水平，应引起关注（)
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