客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

相似题目

• 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）

  A . 应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件 B . 填写姓名、联系方式、身份证件 C . 其他证明文件的种类和号码等信息 D . 住址、电话

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

  A . 中国人民银行 B . 中国反洗钱监测中心 C . 行业监管部门 D . 公安部

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• 金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。

  A . 500美元 B . 1000美元 C . 5000美元 D . 10000美元

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• 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

  A . A、无需出示身份证件 B . B、只出示代理人有效身份证件 C . C、只出示被代理人有效身份证件 D . D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）

  A . A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C . C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D . D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E . E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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• 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。

  A . 提交大额报告 B . 提交可疑报告 C . 提交重点可疑报告 D . 提交尽职调查报告

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

  A . 正确 B . 错误

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• 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

  A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 金融机构总部 D . 金融机构内设反洗钱部门

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

  A . 收款人姓名或者名称 B . 收款人住所 C . 汇款人姓名 D . 汇款人账号

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。

  A . 汇兑凭证 B . 身份证明文件 C . 信息系统 D . 账户开户资料

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。

  A . 中国反洗钱监测分析中心 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 银行同业协会 D . 中国银行业监督管理委员会

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。

  A . 收款人的性别 B . 收款人的姓名 C . 收款人账号 D . 收款人住所

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• 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 人民银行当地分支机构 D . 上级行

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

  A . A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的 C . C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的 D . D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。

  A . 汇款人的姓名或者名称 B . 汇款人账号 C . 汇款人住所 D . 收款人姓名

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）

  A . A．交易金额单笔人民币1万元以上 B . B．交易金额单笔人民币10万元以上 C . C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D . D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 反洗钱监测分析中心 D . 上级行

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• 针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

  A．10万元、1万元 B．5万元、10万元 C．1万元以上、1000元 D．20万元以上、50万元以下

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2019年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？（)

  A．在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件 B．完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料 C．客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易 D．若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人账号和__中任何一项缺失的，应要求境外机构补充（）

  A．住址 B．工作单位 C．国籍 D．手机号码

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

  A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户有效身份证件过期的 C.客户利用非柜面方式办理资金划转的 D.客户风险等级较高的

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