单位大额热线查证联系人可以是（）

单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。

A . 正确 B . 错误

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单笔等值人民币（）的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。

A . 100万元 B . 500万元以上 C . 500万元（含）以上 D . 100万元含）以上

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单位预留热线验证联系人时，应出具（）

A . 法定代表人或单位负责人身份证件 B . 热线验证联系人授权书 C . 授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话 D . 初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注 E . 上级主管部门同意授权书

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客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

A . 会计主管工作日志 B . 协助查询、冻结、扣划登记簿 C . 柜面业务交接登记簿 D . 柜面重要事项登记簿

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在媒体、特殊单位热线对外应答流程中，若客户不接受解释，可记录客户的联系方式（联系电话与联系人）。同时告知客户（）。

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执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。

A . A、300 B . B、500 C . C、600 D . D、1000

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大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

A . 单笔50万元（含）以上的转账 B . 单笔100万元（含）以上的转账 C . 单笔20万元（含）以上的现金付款业务 D . 单笔30万元（含）以上的现金付款业务

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下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

A . A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付； B . B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证； C . C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证； D . D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

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要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

A . 一个以上 B . 两个以上 C . 三个以上 D . 四个以上

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关于大额热线联系人系统录入处理错误的是（）

A . 通过核心系统客户附加信息录入 B . 企业人民币结算账户通过复审系统“账户联系人信息维护”录入 C . 金融机构结算账户通过核心系统7050企业联系人信息维护录入

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单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。

A . 法人或财务主管 B . 出资人 C . 法人 D . 财务主管 E . 总经理

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以下大额支付业务需联系客户查证（）。

A . 单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。 B . 单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。 C . 经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。 D . 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。