以下需要进行大额热线查证的有()
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相似题目
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单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
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自2015年9月起,对于单笔人民币()万元及以上对公大额支付交易,热线验证集中至各管辖行进行
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客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。
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自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币()以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
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执行双热线大额资金查证的起点金额为()万元。
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按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息
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大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()
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大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
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对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。
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下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。
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要建立新客户()主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审,超过一定金额的,应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行,并注意与企业的相关热线联系人验证,获得确认。
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大额信息类业务是指交行与其他大额支付系统参与者间、各参与节点相互发起和接收的不需要进行资金清算的信息数据。主要有以下几种()
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以下大额支付业务需联系客户查证()。
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内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
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如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额,应按协议约定金额进行查证()
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单位客户在柜台办理的主动付款业务,除严格按照结算IC卡的相关规定执行外,单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的,必须进行大额交易热线查证。()
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在办理大额交易热线查证时,业务经办人员应与查证人员进行岗位分离,由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。()
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对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。()
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单位账户发生大额()以上支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证
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经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
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识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认()
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单位账户发生大额()支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证。B
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单位大额热线查证联系人可以是()
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以下哪种()客户交易情形,需要进行大额交易报告