在办理大额交易热线查证时,业务经办人员应与查证人员进行岗位分离,由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。()
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单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
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网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。
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客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。
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执行双热线大额资金查证的起点金额为()万元。
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按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息
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额查证的处理结果,需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。
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大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
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对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。
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公安机关在执行逮捕时,只要侦查人员认为必要即可不用搜查证进行搜查。
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下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。
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要建立新客户()主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审,超过一定金额的,应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行,并注意与企业的相关热线联系人验证,获得确认。
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以下大额支付业务需联系客户查证()。
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柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
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当兼职追溯查证人员休假时,可不按照要求进行追溯查证。()
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内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
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单位客户在柜台办理的主动付款业务,除严格按照结算IC卡的相关规定执行外,单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的,必须进行大额交易热线查证。()
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服务热线受理乘客投诉工单确认后在__小时内通过邮件发给相关部门的协办人员查证处理()
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对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。()
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单位账户发生大额()以上支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证
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以下需要进行大额热线查证的有()
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经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
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识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认()
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单位账户发生大额()支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证。B
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单位大额热线查证联系人可以是()
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