对纳入风险案例和关注名单的单位及个人，可以直接拒绝开户。（)
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各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
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对已纳入低质量及特别关注客户名单中的客户，如具备以下条件，分行可上报总行申请调出低质量及特别关注客户名单、（）
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被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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对责任人可采取通报批评、信用等级扣分、清除现场和纳入黑名单考核措施。一年内个人信用等级扣分达（）及以上的，应清除出场，达12分及以上的，纳入黑名单管理。
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对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
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结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。
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对以下那种情况的申请人，可以直接拒绝其个人汽车贷款申请（）。
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按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
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拒绝或者妨碍学校卫生监督员依法实施卫生监督，情节严重的，可以建议（）行政部门对直接责任单位或者个人给予处以２００元以下的罚款。
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总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。
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被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
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对纳入安全生产不良信用记录和安全生产诚信“黑名单”的生产经营单位，根据具体情况，（），并及时向社会发布。
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有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
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外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）
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自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务（）
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个人贷款贷后跟踪检查实行名单式管理，对经过监测或检查确认风险解除的个人贷款项目及贷款可从检查名单中删除。（)
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对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)
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特大事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。此题为判断题(对，错)。
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客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
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强化电费回收风险防控，对“两高一剩”、临时用电和被政府或金融行业纳入失信名单的电力客户，推行（）、分次结算、可变现资产抵押等措施
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对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的（）
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客户在境内所有银行开立的银行卡（含借记卡和信用卡）在境外取现一年超过等值（）则纳入外汇管理局关注名单
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风险储备金纳入医疗保险基金专户管理，单独列账，任何单位或个人不得挤占、挪用。有关部门及工作人员违反规定，()风险储备金，尚不构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予党纪政纪处分。
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