为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

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• 对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。

  A .

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• 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

  A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。 B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。 C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。 D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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• 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？

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• 中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。

  A . 公安部 B . 中国人民银行 C . 中国银监会 D . 中国银联

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

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• 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

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• 金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

  A . 交易发生后的第2天 B . 交易发生后的第2个工作日 C . 交易发生后的5天内 D . 交易发生后的5个工作日内

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• 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

  A . 中国银行业监督管理委员会 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 中国人民银行

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• 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？

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• （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

  A . 反洗钱法 B . 反洗钱措施 C . 反洗钱规定 D . 反洗钱交易

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• 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

  A . 客户联网核查制度 B . 客户身份重新识别制度 C . 客户身份识别制度 D . 客户实名制度

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• 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

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• （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  A . 董事会下设专业委员会 B . 反洗钱工作领导小组 C . 反洗钱监测分析中心 D . 反洗钱工作办公室

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• 中国反洗钱监测分析中心是由（ ）设立的。

  A . 中国银行 B . 中国人民银行 C . 中国银监会 D . 中国证监会

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• 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 C . 对金融机构进行检查、调查 D . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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• 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

  A . 电子 B . 书面 C . 信函 D . 通报

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• 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

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• 金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？

  A．现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。 B．单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 C．个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D．跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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• 2004年建立的反洗钱监测分析中心是我国的（）

  A．经济工作中心 B．经济情报中心 C．金融信息中心 D．金融情报中心

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• 中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)

  是 否

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• 基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

  A．中国银行保险监督管理委员会 B．中国证券投资基金业协会 C．中国人民银行 D．中国证券监督管理委员会

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• 中国反洗钱监测分析中心是公安部设立的反洗钱信息机构。（）

  A、正确 B、错误

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