洗钱的主要方式包括（）

相似题目

• 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

  A . A、做好大额交易和可疑交易报告工作 B . B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度 C . C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录 D . D、组织形式多样的反洗钱宣传培训 E . E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

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• 洗钱罪的行为方式主要有（）

  A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D . 建立客户身份识别制度

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• 人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。

  A . A．人工采集 B . B．自动采集 C . C．人工判断 D . D．自动判断

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• 反洗钱调查的性质主要包括（）

  A . A.强制性 B . B.非强制性 C . C.司法性 D . D.准司法性 E . E.涉密性

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• 洗钱的方式包括()

  A . 伪造商业票据 B . 走私 C . 利用犯罪所得购置不动产 D . 通过证券和保险业

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• 常见的洗钱方式包括（）。

  A . 借用金融机构 B . 伪造商业票据 C . 利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D . 通过证券和保险业洗钱 E . 借用空壳公司

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• 根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）

  A . 提供资金账户 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

  A . A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心 B . B、国务院金融监督管理机构 C . C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等 D . D、金融机构和特定非金融机构

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• 客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。

  A . A．客户类型和背景 B . B．客户交易频率和交易规模 C . C．客户资金往来的正当性 D . D．客户是否隐瞒身份信息

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• 反洗钱现场检查方式包括（）

  A . 查阅资料 B . 询问 C . 现场测试 D . 数据筛选

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• 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 日常交易报备制度

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• 洗钱常见方式不包括（）

  A . 现金走私 B . 直接购置各种动产或不动产 C . 将大额现金分散存入银行 D . 购买奢侈品

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• 我国与反洗钱有关的规章主要包括（）

  A . 《金融机构反洗钱规定》 B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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• 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

  A . 健全反洗钱内部控制制度 B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

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• 洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

  A．伪造商业票据 B．通过证券业和保险业洗钱 C．利用信贷回收洗钱 D．利用赌博洗钱

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• 全员培训至少（)开展一次，各级公司各部门反洗钱联系人培训（)一次，反洗钱岗培训（)一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。

  A、每年、每半年、每季度 B、每季度、每半年、每年 C、每半年、每年、每季度 D、每两年、每年、每年

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• 反洗钱现场检查包括全面检查和专项检查两种方式。（）

  是 否

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• 洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等（）

  是 否

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• 洗钱的主要形式包括？（）

  A．提供资金账户 B．协助转换财产 C．协助转移资金 D．协助转移资金汇往境外

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• 刑法第191条规定的洗钱方式包括（)

  A．提供资金账户的 B．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D．协助将资金汇往境外的

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