洗钱的主要形式包括？（）
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网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
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网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
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金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
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反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
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反洗钱调查的性质主要包括（）
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
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反洗钱国际合作主要包括
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洗钱的主要方式包括（）
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履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
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客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
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金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
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我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
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洗钱手法主要包括哪几种？
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
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反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
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洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等（）
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