对金额在人民币（）万元（含）以上的现金付款业务，应由相关业务主管进行授权。

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• 大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

  A . A、现金存入 B . B、现金支取 C . C、个人结售汇 D . D、现金汇款 E . E、现金银行汇票解付 F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

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• 办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

  A . 应当核对经办人的有效身份证件 B . 审核个人信用情况 C . 登记经办人身份信息 D . 并留存身份证件的复印件

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• 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 50

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• 小额现金业务应坚持自我复核，人民币现金存入10万元（含）以上，现金支取（）万元（含）以上或等值于5000美元（含）以上的外币现金收付必须换人卡把复核。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。

  A . 无需提供代理人有效身份证件 B . 提供代理人的有效身份证件 C . 卡主须出具授权书 D . 代理关系证明

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• 人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、2万元 B . B、5万元 C . C、10万元 D . D、20万元

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• 客户办理邮政现金汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。

  A .

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• 柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

  A . 1 B . 3 C . 5

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• 人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

  A . 1 B . 5 C . 10 D . 20

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 现金汇款（）万元（含）以上，其他汇兑（）万元（含）以上须主管授权，对于汇兑金额500万元（含）超大额汇兑业务，经本*网点授权后报送上级主管部门进行授权。

  A . 20；50 B . 10；20 C . 5；50 D . 10；50

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• 人民币单笔金额()万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

  A . 1万元 B . 2万元 C . 4万元 D . 5万元

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• （）应负责依据大额现金付款审批权限规定，审批5万元以上30万元（含）以下的对公现金付款业务，超出审批权限的应首先由其审批通过后逐级进行上报审批。

  A . 各分支行会计管理部门负责人 B . 二级支行会计主管行长 C . 主管柜员 D . 财务会计部经理

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• 现金收款金额人民币（）万元（含）以上的，须由主管授权。

  A . A、1 B . B、5 C . C、10 D . D、50

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

  A . （1万元、1000美元） B . （5万元、1000美元） C . （1万元、5000美元） D . （5万元、50000美元）

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• 对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

  A . 1.1000.2.2000.20.2 B . 2.2000.5.5000.10.1 C . 1.1000.5.5000.10.1 D . 1.1000.5.5000.20.2

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• 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。

  A . A、不予办理 B . B、提供被代理人授权书 C . C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明 D . D、存款可以代理

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• “公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币（)万元（含)以上或者外币等值（)美元（含)以上且以现金形式缴纳，保险费金额人民币万元（含)以上或者外币等值（)万美元（含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。

  A．A.1,1000,10,1 B．B.2,2000,10,1 C．C.2,2000,20,2 D．D.5,4000,20,2

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• 双人复核原则：现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金人民币（）万元（含）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认

  A．1 B．5 C．10 D．15

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• 现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元（含)以上大额付款业务须换人复核。（)

  是 否

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