自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

相似题目

• 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

  A . 姓名、性别 B . 国籍、职业 C . 职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D . 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  查看最佳答案

• 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

  A . 性别、国籍 B . 职业 C . 住所地或者工作单位地址 D . 身份证件或者身份证明文件的种类、号码 E . 身份证件或者身份证明文件的有效期限

  查看最佳答案

• 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

  查看最佳答案

• 自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。

  A . A、国籍 B . B、证件有效期限 C . C、职业 D . D、客户经常居住地

  查看最佳答案

• 一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。

  A . 地址 B . 交易金额 C . 帐号或卡号 D . 有效身份证号

  查看最佳答案

• 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

  A . 姓名； B . 国籍； C . 电话； D . 职业

  查看最佳答案

• 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

  A . 联系方式 B . 工作单位地址 C . 身份证件的有效期限 D . 年龄

  查看最佳答案

• 身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

  A . A、种类、号码和发证机关 B . B、种类、号码和有效期限 C . C、种类、发证机关和有效期限 D . D、号码、发证机关和有效期限

  查看最佳答案

• 自然人客户的身份基本信息包括（）等。

  A . A.客户的姓名 B . B.客户的性别 C . C.客户的国籍 D . D.客户的职业 E . E.客户的住所地或者工作单位地址

  查看最佳答案

• 自然人客户的&8218;身份基本信息&8219;包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

  A．种类、号码和发证机关 B．种类、号码和有效期限 C．种类、发证机关和有效期限 D．号码、发证机关和有效期限

  查看最佳答案

• 自然人客户姓名、证件号码、性别、国籍等要素，可组合指向于客户所处地域。（）

  A、正确 B、错误

  查看最佳答案

• 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。

  查看最佳答案

• 非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。

  A．客户名称、住所、经营范围 B．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C．客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D．受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  查看最佳答案

• 各分支公司在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括（)、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的（)。

  查看最佳答案

• 非自然人客户的“身份基本信息”包括哪些__ABCD__（）

  A．客户的名称、住所、经营范围 B．客户的组织机构代码、税务登记证号码 C．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 D．控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

  查看最佳答案

• 反洗钱系统可以按照自然人与非自然人的分类,相应设置客户身份信息要素字段,准确完整地采集客户身份基本信息。（）

  是 否

  查看最佳答案

• 自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（)、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（)

  A．A.住所地或者工作单位地址 B．B.工作单位 C．C.手机号码 D．D.电子邮箱

  查看最佳答案

• 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限（）

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

  是 否

  查看最佳答案

• 客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、（）、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  A．出生日期 B．工作性质 C．年收入 D．国籍

  查看最佳答案

• 自然人客户 “身份基本信息” 包括（）

  A．客户的姓名、性别、国籍、职业 B．婚姻状况 C．住所地或者工作单位地址、联系方式 D．身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  查看最佳答案

• （）自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、（）、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地

  A．地址、联系方式 B．住所地、联系方式 C．住所地或者工作单位地址、联系方式 D．户口地址、联系方式

  查看最佳答案

• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。

  查看最佳答案