自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

相似题目

• 为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

  A . 5000美元 B . 1万美元（不含） C . 1万美元（含） D . 5万美元

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• 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

  A . 姓名、性别 B . 国籍、职业 C . 职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D . 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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• 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

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• 自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。

  A . A、国籍 B . B、证件有效期限 C . C、职业 D . D、客户经常居住地

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• 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

  A . 职业 B . 行业 C . 住所地 D . 工作单位地址

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• 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

  A . 联系方式 B . 工作单位地址 C . 身份证件的有效期限 D . 年龄

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• 身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

  A . A、种类、号码和发证机关 B . B、种类、号码和有效期限 C . C、种类、发证机关和有效期限 D . D、号码、发证机关和有效期限

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• 自然人客户的身份基本信息包括（）等。

  A . A.客户的姓名 B . B.客户的性别 C . C.客户的国籍 D . D.客户的职业 E . E.客户的住所地或者工作单位地址

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• 自然人客户的&8218;身份基本信息&8219;包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

  A．种类、号码和发证机关 B．种类、号码和有效期限 C．种类、发证机关和有效期限 D．号码、发证机关和有效期限

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• 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。

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• 非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。

  A．客户名称、住所、经营范围 B．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C．客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D．受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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• 各分支公司在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括（)、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的（)。

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• 对于达到身份识别标准的保单，应（）非自然人客户及非自然人客户受益所有人的身份基本信息

  A．获取、核实 B．登记 C．持续识别 D．以上均是

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• 非自然人客户的“身份基本信息”包括哪些__ABCD__（）

  A．客户的名称、住所、经营范围 B．客户的组织机构代码、税务登记证号码 C．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 D．控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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• 反洗钱系统可以按照自然人与非自然人的分类,相应设置客户身份信息要素字段,准确完整地采集客户身份基本信息。（）

  是 否

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• 下列不属于自然人客户的身份基本信息的是（）

  A．性别 B．工作单位 C．联系方式 D．国籍 此题为多项选择题。

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• 自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（)、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（)

  A．A.住所地或者工作单位地址 B．B.工作单位 C．C.手机号码 D．D.电子邮箱

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• 自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

  是 否

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• 客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、（）、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  A．出生日期 B．工作性质 C．年收入 D．国籍

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• 自然人客户 “身份基本信息” 包括（）

  A．客户的姓名、性别、国籍、职业 B．婚姻状况 C．住所地或者工作单位地址、联系方式 D．身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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• （）自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、（）、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地

  A．地址、联系方式 B．住所地、联系方式 C．住所地或者工作单位地址、联系方式 D．户口地址、联系方式

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。

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• 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、等。A:性别、国籍；B:职业；C:住所地或者工作单位地址；D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码；E:身份证件或者身份证明文件的有效期限（）

  A．A B．B C．C D．D E．E

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