特约商户包括（）

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• 根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

  A . 名称、地址、经营范围 B . 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。 C . 组织机构代码 D . 控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

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• 特约商户风险主要包括（）

  A . A、欺诈风险 B . B、操作风险 C . C、系统风险

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• 收单行对特约商户的日常管理工作主要包括（）。

  A . 对特约商户进行银行卡收单业务相关知识培训 B . 定期进行巡检、做好机具维护和问题解答 C . 加强对特约商户结算账户的管理 D . 妥善保管特约商户档案

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• 收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。

  A . POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足 B . 特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致 C . 特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定 D . 特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况

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• 特约商户日常巡检的内容包括（）

  A . POS终端机具的使用情况 B . 装机地址的变动情况 C . 特约商户的经营情况 D . 商户负责人、管理人员、收银员变动情况 E . POS交易凭证的日常使用与保管

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• 对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。

  A . A.是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务 B . B.发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度 C . C.所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理 D . D.对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规

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• 网上特约商户信息变更包括（）。

  A . A、商户接口 B . B、商户信息 C . C、支付方式 D . D、以上均对

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• 收单机构与特约商户签订的书面协议应包括哪些内容？

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• 特约商户管理员应对辖内的特约商户进行分类管理，建立专门的技术、业务登记簿，内容包括商户的（）等。

  A . 基本情况 B . 征信状况 C . 经营状况 D . POS机台数 E . 经办银行卡业务人员

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• 特约商户培训内容包括（）。

  A . 机具的基本使用方法和简单的故障排除方法 B . 可接受的银行卡交易类型及操作流程 C . 银行卡的基本知识和入网银行卡片的识别 D . 查验卡片的基本知识及相关业务流程 E . 各种凭证的正确使用方法 F . 财务人员账务处理流程 G . 财务人员与收单行进行查询及差错处理业务流程 H . 相关的银行卡风险防范知识

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• 我行特约商户准入的基本条件包括（）。

  A . 商户必须有合法的营业证照，是合法设立的法人机构、其他组织或个人 B . 商户必须有固定的经营场所 C . 商户必须在我行开立单位结算账户 D . 商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明

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• 特约商户申报时需提供“三证一表”，其中“三证”不包括（）

  A . 营业执照 B . 组织机构代码证 C . 税务登记证 D . 法人身份证

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• 网上特约商户办理业务申请时，提供的有效证件包括（）。

  A . A.企业营业执照 B . B.事业单位登记证书或主管部门出具的有效批文等符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的证明文件。 C . C.企业机构代码证 D . D.企业开户核准书

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• 特约商户资料审核主要包括的内容有（）。

  A . 审核商户是否符合准入条件 B . 审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致 C . 审核商户编号、结算账号是否正确合规 D . 审核商户类别码和手续费率是否正确、合规

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• 收单行对特约商户收银人员培训的主要内容包括（）。

  A . 银行卡基本知识、受理要求和受理流程 B . 设备的正确使用方法和常见故障排除方法 C . 正确识别银行卡、辨认伪卡的基本方法 D . 收银主管及收银员密码管理要求

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• 网上特约商户B2B的证书业务包括（）。

  A . A、新增 B . B、补办 C . C、更新 D . D、作废

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• 我行网上支付的特约商户包括（）。

  A . 与交通银行合作的、在互联网上建有电子商务网站的企业， B . 大型超市， C . 百货公司， D . 第三方支付服务商。

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• 网上特约商户的业务申请处理包括以下哪几项？（）

  A . A、商户注册 B . B、商户注销 C . C、信息变更 D . D、暂停服务和恢复服务

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• 特约商户退出包括（）

  A . 主动退出 B . 强制退出和因停业 C . 破产等其他原因退出 D . 机具破损

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• 网上特约商户的业务申请处理包括下列哪些服务？（）

  A . A.商户注册 B . B.商户注销 C . C.信息变更 D . D.暂停服务和恢复服务。

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• （）在办理B2C特约商户注册申请时，应明确告知其应履行的责任和义务，包括B2C特约商户须负责其下属二级商户的管理和维护，并承担二级商户发展和管理不善造成的风险。

  A . A、收单行 B . B、受理行 C . C、注册行 D . D、以上均可

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• 特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。

  A . 《中国农业银行特约商户培训表》 B . 《中国农业银行特约商户巡检表》 C . 各类风险商户核查资料 D . 与特约商户终止受理协议的书面文件

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• 银行卡特约商户风险包括（）

  A . 商户误收伪卡 B . 商户故意接受伪造卡 C . 商户涂改信用卡 D . 商户误收假卡 E . 商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

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• 特约商户现场检查信息包括以下内容（）

  A．商户的服务电话、经营者、营业地址、经营范围、经营规模等信息是否发生变化 B．商户的经营情况、信誉是否恶化，是否有违规、损坏我行名誉的行为 C．POS设备的数量及每台POS设备序列号与原登记的是否相符 D．POS设备的摆放位置是否有改动，POS设备的使用状态是否正常，是否对POS设备进行擅自更换或加装其他设备 E．检查银行卡交易凭证留存保管是否规范，有无可疑或非正常交易

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