从业人员对于洗钱活动应()
相似题目
-
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
-
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括()。
-
银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。
-
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
-
勤勉尽责是对保险经纪从业人员工作态度的基本要求,它要求保险经纪从业人员在业务活动中以客户利益为上,勤奋工作、尽职尽责。下列选项中对于保险经纪从业人员勤勉尽责要求表述有错误的是()。
-
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
-
金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的()、监管政策、内控要求。
-
金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。
-
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。
-
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和()。
-
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。
-
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容,对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。
-
对于从事洗钱风险()的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
-
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。
-
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及()方面的宣传、引导和培训。
-
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
-
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。此题为判断题(对,错)。
-
银行业各会员单位应注重从业人员的从业诚信,对于具有情形的从业人员应审慎录用。---法律合规部()
-
专职反洗钱岗位人员应具有两年以上金融从业经历。()
-
专职反洗钱岗位人员应至少具有3年以上金融从业经历。()
-
专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历
-
对于非单位财务人员办理的单位现金存款业务,应()。(出处:反洗钱专项培训)
-
从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务()
-
金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?
推荐题目
- 患者女性,28岁。孕1产0,平素月经规律,因停经8周,晨起恶心呕吐,乳房轻度胀痛首次来产前门诊就诊。该患者尿妊娠试验(+),此化验所查的激素是()
- 循环水由于循环水冷却器的()要求,比新鲜水要求高。
- 甲状腺激素替代治疗甲减应从大剂量开始,然后视病情逐渐减量。
- 当班级同学之间开始熟悉,在频繁交往中结成伙伴,部分积极分子能协助班主任开展工作,这时的班级进人了()。
- ()的报废物资,由报废物资处置需求部门/单位负责处置前的临时保管。
- 洞外变电站设置()
- “危险三角”的疖易并发()
- 乡村旅游土地利用,要按照 分类的规定,对内部土地的利用方式和组织形态进行重新安排。
- 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位,应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。()
- 凭证式国债有权机关冻结时,须在开户网点办理;办理其他原因冻结时,在()可跨网点办理。办理解冻时须至原冻结网点办理。