关于法人金融机构洗钱风险评估工作，以下说法正确的是（）
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下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
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以下关于公司制风险投资机构的说法正确的是（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
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根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。 https://assets.asklib.com/psource/2015102810344316780.gif 以下关于（c）处的说法，正确的是（）。
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关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
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关于跨法人机构更换存折的划分，以下说法正确的是（）。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（）。
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根据《民法总则》的规定，关于营利法人权力机构的规定，以下说法中正确的是（）。
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以下关于公司制风险投资机构的说法不正确的是（）。
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根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
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以下关于发生风险的银行业金融机构进行处置的说法中，正确的是（ ）。
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是？（)
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)
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关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下的原则（）。
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法人金融机构中牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历（）
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。（)
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《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法正确的是（)。
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