金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备（）

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2个工作日， B . B、3个工作日， C . C、5个工作日， D . D、7个工作日。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么，并向中国人民银行报备？

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

  A . 保监会 B . 中国人民银行 C . 政府 D . 中国反洗钱监测中心

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• 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

  A . A、人民银行 B . B、公安机关 C . C、银监局

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A、3 B . B、5 C . C、7 D . D、10

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• 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

  A . 银行总部指定的一个机构 B . 银行总部或者由总部指定的一个机构 C . 银行各省级分支机构 D . 银行的任一分支机构

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• 根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。

  A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C . 金融机构发现可疑交易的 D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

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• 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A．3 B . B．5 C . C．7 D . D．10

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• 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

  A . A、大额和可疑人民币交易 B . B、可疑外汇交易 C . C、大额外汇交易 D . D、大额和可疑交易

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• 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

  A . 中国人民银行 B . 中国反洗钱监测分析中心 C . 中国人民银行当地分支机构 D . 司法机关

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• 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 2

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• 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

  A．相关部门 B．禁毒部门 C．政府部门 D．公安机关

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• 金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告（)大额交易和可疑交易。

  A、人民币 B、外币 C、人民币和外币

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• 金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。

  A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 B、《反洗钱法》 C、《金融机构反洗钱规定》

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C、金融机构内部调拨资金 D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。

  A．中国人民银行 B．金融监管机构 C．中国反洗钱监测分析中心 D．金融机构总部或者总部指定的一个机构

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．中国人民银行分支机构 D．公安机关

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A．5 B．10 C．15 D．20

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A.3 B.5 C.7 D.10

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• 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（)报备。

  A.中国人民银行或者其总部所在地中国人民银行分支机构 B.公安机关 C.人民法院 D.银监局

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• 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银保监报备（）

  是 否

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