反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握（)

相似题目

• 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

  A . 年度反洗钱工作计划 B . 年度反洗钱工作报告 C . 年度工作报表 D . 典型案例分析报告

  查看最佳答案

• 不通过检索通讯媒体，与他人交流获取信息的有效方法是（）。

  A . A、通过亲自探究事物本身 B . B、数码相机 C . C、扫描仪 D . D、MP3

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。

  A . 检查 B . 通知 C . 确认 D . 审批

  查看最佳答案

• 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

  A . 评估 B . 考察 C . 搜集 D . 察看

  查看最佳答案

• 信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在“反洗钱记录补入及修改”操作中，如果必输栏位无信息，相应票据亦无记载，请在栏位中输入（），来表示无法获取相关信息。

  A . A.“NULL” B . B.“0” C . C.“未知” D . D.“待确认”

  查看最佳答案

• 反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

  A . 资金监测 B . 资金监管 C . 金融监测 D . 金融监管

  查看最佳答案

• 《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

  A . 反洗钱行政管理 B . 金融市场管理 C . 征信管理 D . 反洗钱资金监测

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

  A . 客户洗钱风险等级分类信息 B . 账户信息 C . 身份证信息 D . 联网核查信息

  查看最佳答案

• 信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务有关部门、机构应当提供。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 法人金融机构不得违反规定设置（），阻止或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据

  A．交易 B．内部 C．行业 D．敏感

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施，任何情况均不得对外提供。（）

  A、正确 B、错误

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构必须提供。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 各业务部门应将大额交易和可疑交易报告有关要求（）本条线业务制度、流程，实现业务系统与反洗钱信息系统之间有效对接

  A．配合 B．参考 C．嵌入 D．联合

  查看最佳答案

• 对反洗钱秘密信息的保护与安全控制，以下哪些说法是错误的（）

  A．制作、收发、传递、使用、复制、保存和销毁反洗钱秘密信息，应当符合国家和本行有关保密规定 B．可在互联网及其他公共信息网络或者已采取安全措施的有线和无线通信中传递反洗钱国家秘密信息 C．禁止使用非涉密计算机、存储设备处理和存储国家秘密信息 D．对反洗钱秘密信息要按照国家和我行保密工作规定进行管理，切实防止失密或泄密事件的发生 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线

  A．①②③ B．②③ C．①③

  查看最佳答案