我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

相似题目

• 集团客户现金管理系统是指邮储银行以（）为依托，新开发的面向集团客户提供的各类现金管理服务功能，具有开放性和扩展性的电子金融服务平台。

  A . 公司业务核心系统 B . 银企直联平台 C . 中间业务平台 D . 企业网上银行

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• 某客户2013年1月1日在我行新开立账户并存入100万元定期存款，则下列说法正确的是（）。

  A . 存款当日该客户尚不是我行的白金卡客户，所以不能发放白金卡 B . 存款当日该客户尚不是我行的白金卡客户，但可以发放白金卡 C . 2013年2月1日时该客户是我行的白金卡客户，可以为其发白金卡 D . 2013年2月1日时该客户不是我行的白金卡客户，不能发放白金卡

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• （）负责全国的反洗钱监督管理工作。

  A . A、国务院反洗钱行政主管部门 B . B、银监会 C . C、保监会 D . D、财政部

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• 对新开发完成的居住用地，可以使用（）。

  A . 市场比较法 B . 成本逼近法 C . 剩余法 D . 收益还原法

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• 兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认

  A . A.3 B . B.5 C . C.10 D . D.15

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• 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

  A . A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B . B、司法协助和引 C . C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D . D、其他形式的合作

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• 各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。

  A . A、各级管理人员 B . B、业务人员 C . C、业务人员和一线操作人员 D . D、各级管理人员、业务人员和一线操作人员

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• 某型飞机火箭滑车于2010年11月、12月期间完成了三发试验，试验取得了圆满成功，这与杰出校友（）的努力是分不开的。

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• 新开发的项目，合同签约期5年以上的按第一年实际收入的（）给予奖励。

  A . A、1.5% B . B、2.5% C . C、3.5% D . D、4.5%

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• （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

  A . 法律与合规部门 B . 行长办公室 C . 风险管理部门 D . 反洗钱工作委员会

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• 在全球现金管理系统中，客户将一个指令包发送给我行系统，系统逐条对指令进行分拣处理。下列哪个产品主要体现这项功能？（）

  A . A.资金池 B . B.集中收付款 C . C.借贷记通知 D . D.定向收支

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• 假设开发法在形式上是评估新开发完成的房地产价格的成本法的倒算法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 新开发的数据库管理系统中，数据库管理员张工发现被用户频繁运行的某个查询处理程序使用了多个表的连接，产生这一问题的原因在于(49)。在保证该处理程序功能的前提下提高其执行效率，他应该(50)。

  A．需求分析阶段对用户的信息要求和处理要求未完全掌握 B．概念结构设计不正确 C．逻辑结构设计阶段未能对关系模式分解到BCNF D．物理设计阶段未能正确选择数据的存储结构

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• 为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

  A．NRA B．FTN C．OSA D．FTE

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• 金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)

  是 否

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• 根据我行客户洗钱风险分类管理办法，风险评级操作员和审批员需在系统下发初步评定任务后的（)个工作日完成人工评定和审批工作。

  A．15 B．5 C．8 D．10

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• 2004年建立的反洗钱监测分析中心是我国的（）

  A．经济工作中心 B．经济情报中心 C．金融信息中心 D．金融情报中心

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• 为加强反洗钱工作协调力度，我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由（）牵头

  A．最高人民法院 B．人民银行牵头 C．公安部 D．司法部

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• 议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）

  是 否

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• 在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)

  是 否

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• 自2017年1月1日起，对新开的人民币单位结算账户，如在开户之日起6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置（）

  是 否

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• 我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。（）

  是 否

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• 按照我行的反洗钱业务处理规定，在汇款的报文中应该尽量避免使用缩写，应该尽量使用名称、地址的全名，以避免因为缩写的原因命中反洗钱的制裁名单（）

  是 否

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