理赔反洗钱登记什么情况下不需要做登记（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
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下列情况下不需要矿井反风。（）
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下（）反洗钱工作档案。
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中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。
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为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记，柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息？（）
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关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
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根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
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下列账簿中，一般情况下不需根据记账凭证登记的账簿是（）。
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《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户职业。（)
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当顾客需要店铺进行价保时,客服首先需要先做什么（)A、登记信息
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在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
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按照反洗钱的要求，金额超过一万的批退和退保需要提供客户信息登记表。（）
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对于日常支付结算中存在代办关系的，根据反洗钱工作要求无需在核心系统中登记代理人（）信息
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对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
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对未取得民用航空器国籍登记证书的民用航空器，哪种情况下不需要办理临时登记（）
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对于日常支付结算中存在代办关系的，根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人哪些信息（）
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反洗钱登记时需要录入被登记人详细的通讯地址，通讯地址最后的空格要求填写（）个字符（每个汉字为2个字符）
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保单借款业务识别并登记对象为投保人。不论借款金额均需进行反洗钱登记。（)
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《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)
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已进行过11要素信息确认的申请资格人，办理业务达反洗钱登记条件时，都会自动登记反洗钱登记表。（)
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下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是（)。
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