定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
相似题目
-
各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
-
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
-
对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
-
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险
-
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
-
根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
-
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
-
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
-
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
-
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
-
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
-
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
-
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
-
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。（）
-
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
-
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息（）
-
本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少__进行一次审核（）
-
对于已确立风险等级的存量客户，应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应（）重新审核一次
-
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。
-
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（）
-
原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年，低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户的审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。()此题为判断题(对，错)。
-
保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。
推荐题目
- 以下不属于Word 2010中的页面设置对话框的选项卡的是（）
- 物流项目管理的作用是（）。
- 广义的分配系数K是指在一定温度和压力下，某一组分在两相间的分配达到平衡时的浓度比值，色谱分离机制不同，K的含义不同，在吸附色谱中，K称为（）
- 哪些情况应启动黄色预案？
- 患者女，42岁，因“乏力，伴轻微恶心、食欲减退6个月余”来诊。查体：P80次/min，BP140/70mmHg；轻度贫血貌；心、肺未见明显异常；双下肢不肿。实验室检查：Hb101g/L，SCr260μmol/L；尿蛋白（+++），尿隐血（＋）。慢性肾衰竭患者的水、电解质紊乱常表现为（）
- 浓香型基酒的储存时间至少贮存3～6个月，多在（）年以上。
- Maffucci综合征属于（）
- 按《中国药典》规定，精密量取25mL溶液时，宜选用（）
- 《中华人民共和国特种设备安全法》中规定了，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者____，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。
- 原料更换：年份切换/成熟品种推广，需产出：品评报告;成品实物标样;成熟产品：工艺验证报告。（)