柜面人员办理现金业务，应当在客户视线以内且处于有效视频监控范围，做到一户一清，同一客户一次提交多张凭同一客户一次提交多张凭证，应合并记账，按照合并金额开具同业凭证。（)

相似题目

• 临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行，做到（）。对交付客户的现金必须告知“现金当面点验”。出纳员不得代填或代改缴款凭证。

  A . 当面点准 B . 当时核库 C . 一笔一清 D . 一户一清

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• 客户在柜面办理结算卡现金存取款业务时无需填写凭证。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理柜面现金业务必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.

  A . 2万元 B . 5万元 C . 10万元 D . 20万元

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 B . B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 C . C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 D . D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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• 柜员受理本行开户的单位客户在柜面办理现金缴款业务，审核客户填写的现金交款单要素并清点现金无误后，启“1102单位活期存入”交易办理，核算的会计分录为（）。

  A . A、借：××存款——××单位存款户 B . 贷：现金——××机构业务现金户 C . B、借：现金——××机构业务现金户 D . 贷：××存款——××单位存款户 E . C、借：现金——××机构业务现金户 F . 贷：通存通兑——本代他户 G . D、借：现金——××机构业务现金户 H . 贷：通存通兑——他代本户

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• 在现金管理客户端、企业网银办理的定期存款在柜面可以处理的业务（）。

  A . 冻结 B . 解冻 C . 挂失 D . 支取

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• 办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。

  A . 1000 B . 5000 C . 15000 D . 10000

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• 客户持现金前来办理业务时发现假币，应由两名（含两名）以上业务人员当面予以收缴，且整个收缴过程不得离开假币持有人视线范围。

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员办理现金业务必须在有效（）和（）以内，做到当面点准，一笔一清，一户一清。

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• 柜面办理现金业务发现假币时，须双人以上业务人员当面予以收缴，对假人民币纸币应当面加盖“假币”字样的戳记，同时向持有人出具（）

  A . A、假币收缴凭证 B . B、假币没收凭证 C . C、假币收缴发票 D . D、假币没收发票

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• 在收取客户提交的现金时，银行经办人员必须在客户视线和视频监控范围内认真清点现金，对大额现金存款业务或零币业务，应提醒客户关注现金清点过程（）

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员办理现金收付业务必须在有效监控和（）以内，做到当面点准，（）、一户一清。

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• 临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行，做到当面点准，（），对交付客户的现金必须告知现金当面点清。

  A . 一笔一清， B . 一户一清。 C . 一把一清。 D . 一张一清。

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• 柜员办理现金业务操作必须在有效监控及（）视线以内进行，做到当面点准，一笔一清、一户一清。

  A .

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• 柜面人员在办理现金收款业务中发现现金与凭证金额不符时，应怎样处理？（）

  A . A、经复点证实，应立即向交款人讲明情况 B . B、双方核实后，按原交款凭证多退少补 C . C、柜面人员代客户填写新的凭证 D . D、对现场无法确认差错，应及时盘库，确保无误

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• 在网点申请的特殊业务需由客户持本人有效身份证件填写（），柜面人员核实身份后方可办理。

  A . 天府贷记卡相关服务申请书 B . 天府贷记卡特殊业务申请书 C . 天府贷记卡挂失申请书 D . 天府贷记卡业务申请书

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• 营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在柜面凭结算卡办理关联账户现金存款业务或凭结算卡和交易密码办理关联账户现金取款业务时无需填写凭证

  A . 正确 B . 错误

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• 对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)

  是 否

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• 客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2019年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？（)

  A．在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件 B．完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料 C．客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易 D．若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务

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• 李某至某银行柜台办理转账业务，银行柜面工作人员发现其与身份证照片差别较大，且人脸识别结果较低，但李某坚持称由于其发型改变、减肥成功等因素所致，若李某未能提供有效辅助证件，该银行认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息（）

  是 否

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• 办理柜面现金业务必须在有效监控和客户视线以内办理，做到当面点清，一笔一清，日清日结（）

  是 否

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• 大堂人员应主动引导交易金额5万元以内的客户先行使用我行现金设备办理。如遇柜台无人办理业务、客户年纪较大或执意在柜台办理业务等特殊情况，可不引领至现金设备办理（）

  是 否

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