保险机构（证券期货业机构）应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性
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保险、证券和期货行业是中国银行非银行类金融机构存款业务的主要客户群体。（）
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保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其它金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其它委托、信托的财产，情节严重的，实行单罚制，从而避免重复处罚。（）
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客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。
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金融机构负债业务是以证券公司、商业银行、农信社、保险公司、邮政储蓄银行、基金公司、期货公司等为重点客户，所开展的（）等业务。
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保险机构应科学评估自身风险管控能力、客户服务能力，合理确定适合互联网经营的保险产品及其销售范围，不能确保客户服务质量和风险管控的，应及时予以调整。
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银行业金融机构在完善内部流程管理，确保有效防范风险的前提下，应尽量为不能亲临柜台且有急需的重度肢体障碍客户提供柜台延伸（）。
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，构成（）
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证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
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为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
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证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（)
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证券期货经营机构应妥善保存交易时段客户交易区的监控录像资料，保存期限不得少于（）
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证券期货经营机构应当建立健全（)识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。
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证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。（)
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证券期货业金融机构应认真整理分析调查资料，做好以下哪些相关工作？（)
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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，证券期货业金融机构不应采取以下哪项措施（)。
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证券期货业机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（)。
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保险销售从业人员在工作中应遵循客户至上原则，在执业活动中主动避免客户与所属机构的利益冲突。不能避免时，应向（）做出说明，并确保其利益不受损害
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根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，证券期货经营机构主要负责人承担廉洁从业风险防控主体责任。（）
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根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，（）不承担廉洁从业风险防控主体责任。
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为给出适当的客户风险分值，证券期货业金融机构在对一定范围内的可疑交易报告进行回溯性审查后，审查内容不包括（）
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证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。
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