《招商银行员工异常行为管理办法（第二版）》明确的异常行为有哪些？
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商业银行应制定规范员工行为的制度，明确对员工的（）规定。
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总行各部门、各事业部、各分行发现的员工属于黄色预警的员工异常行为应于（）内报告总行纪检监察室
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营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
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以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
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网点对存在（）等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。
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第二版巴塞尔资本协议中的第（）支柱要求银行通过建立一套披露机制，通过市场力量来约束银行行为，驱动银行不断强化自身管理。
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网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。
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员工异常行为的主要行为特征有（）。
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人民银行内联网（）系统是实时监控人民银行内联网攻击和异常行为的管理系统，是人民银行信息安全保障体系的重要组成部分。
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网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题的，及时采取果断措施进行处理。
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案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
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对有异常行为表现的员工，同事间要进行有针对性的提醒。
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经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
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（）作为员工异常行为的统筹管理部门，是员工异常行为监督管理工作组的日常办事机构，负责工作组例会会务安排、日常监督和检查、帮教措施跟踪落实、情况汇总上报等工作。
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案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。
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会计、储蓄业务管理人员发现员工异常行为后，及时向上级报告。
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在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）
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各二级分行应每半年召开（)次以上员工行为排查联络员会议，负责通报员工行为排查工作开展情况及员工异常行为监测处置情况。
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中国人民银行征信中心一般管理员发现窗口查询用户有违规查询行为或查询异常的，应暂停其查询权限，通知窗口查询用户的核查。---征信业务类（）
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转发总行关于印发《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（第二版）》的通知（招银制【2019】289号），自2019年12月31日起施行（）
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员工出现下列哪些行为属于异常行为，需上报公司（）
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《中国农业银行员工违规行为处理办法》有下列情形之一的，应当在第二章规定的具体违规行为处罚档次基础上从重或加重处理（）
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预警信息是指员工通过全行“三线一网格”管理模式应用系统反映他人涉嫌（）行为和其他异常表现的相关信息
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《江苏江阴农村商业银行股份有限公司员工异常行为管理办法》适用于与本行签订劳动用工合同的全体人员,不包括劳务派遣人员（）
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