对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）

相似题目

• 开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。

  A . 银行本票、银行汇票 B . 商业汇票、银行本票 C . 现金支票、银行汇票 D . 银行汇票、商业汇票

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• 《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄帐户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。

  A . A、5万元或5万元以上 B . B、20万元或20万元以上 C . C、10万元或10万元以上

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• 大额支付系统当日退回待查业务，下列说法正确的是（）

  A . 发出行柜员日间使用“6847汇划报文查询”交易查询当日发出被退回待查的大额支付业务 B . 发出行柜员使用“6844其他电子汇划凭证打印”交易，打印“退回待查汇划业务凭证” C . 发出行柜员使用“6704汇划业务重发”交易，系统自动修改业务的处理状态为待发送 D . 重发失败，发出行柜员使用“9900当日错账冲正”交易将该笔业务冲正后重新办理

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• 按《关于对部分人民币大额现金支付业务转授权的通知》以下哪些超过50万元人民币以上的取现业务无须分行审批？（）

  A . 还私人借款、分红、股权转让、退保证金； B . 拆迁补偿、辞退补偿金、赔偿金、慰问金； C . 二手楼资金监管转款、公司清算、信托产品赎回、返租款； D . 对超出转授权范围外非标准化现金业务、年度大额提现额度申请。

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• 对开户单位日提现额超过20万元（含）的大额现金支付，可“先提现，后集中审查”。

  A . 正确 B . 错误

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• 加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

  A . A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B . B、《金融机构反洗钱规定》 C . C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . D、《中华人民共和国反洗钱法》

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• 关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准，下列说法正确的是（）。

  A . 1万元（含）以下，5元/笔 B . 1-10万元（含），10元/笔 C . 10-50万元（含），15元/笔 D . 50-100万元（含），20元/笔 E . 100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔

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• 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）

  A . A:个人提取3万元以上的 B . B:个人提取5万元以上的 C . C:单位提取20万元以上的 D . D:单位提取50万元以上的

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• 开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

  A . 银行本票 B . 支票 C . 银行汇票 D . 信用证

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• 关于非现金支付卡的业务，以下哪些说法是不正确的？（）

  A . A、全区联网高速公路非现金支付卡包括储值卡和记账卡，均由管理机构或管理机构授权的单位发行。 B . B、储值卡的发行对象为自治区党委、政府、人大、政协、交通等政府部门，以及管理机构、联网单位等信用等级较高且具有良好支付能力的单位。在没有信用保证的情况下，记账卡不对个人发行。 C . C、非现金支付卡使用的单位或个人，必须事先与管理机构或管理机构授权的单位签订有关协议，以明确有关责任、权利、义务等。 D . D、非现金支付卡的资金结算周期为一个月。 E . E、储值卡按先通行（消费）、后付费的方式进行结算。 F . F、收费站如遇到设备故障，导致无法刷储值卡交纳通行费的。如车主未能以现金足额交纳通行费，可以让车辆先通行，现场按“无款车”操作，把车辆相关信息报各储值卡办理点，事后由储 G . 值卡办理点扣除相应的通行费。

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• 2004年《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》规定：“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”对此，下列哪些说法是正确的?()

  A . 该解释是学理解释 B . 该解释属于有权解释 C . 该解释和刑法本身具有同等效力 D . 该解释所采用的是文理解释

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• 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

  A . A、银行本票； B . B、支票； C . C、银行汇票； D . D、信用证。

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• 开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。

  A . 银行本票 B . 支票 C . 银行汇票 D . 信用证

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• 《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄账户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。

  A . A、5万元或5万元以上 B . B、20万元或20万元以上 C . C、10万元或10万元以上

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• 下列关于大额支付系统“未知”业务的说法正确的是（）。

  A . 发出行直接使用“6712大额支付汇出报文关注确认”交易进行处理。 B . 发出行向接收行发出查询，收到查复信息后，根据查复信息的结果使用“6712大额支付汇出报文关注确认”交易进行后续处理。 C . 发出行向接收行发出查询，收到查复信息后，应向省资金中心电话通知查复结果。 D . 发出行应根据省资金中心以及接收行的查复结果使用“6712大额支付汇出报文关注确认”交易，将业务状态确认为“成功”或“失败”。

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• 对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

  A . A、行内转账交易可以不进行热线查证 B . B、电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证 C . C、查证时需对客户身份进行确认 D . D、单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

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• 2004年《全国人民代表大会常务委员会关于(中华人民共和国刑法)有关信用卡规定的解释》规定：“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”对此，下列哪些说法是正确的？

  A．该解释是学理解释 B．该解释属于有权解释 C．该解释和刑法本身具有同等效力 D．该解释所采用的是文理解释

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• 我行对开户单位大额现金支付实行逐级审批制度，5万元以上（含5万元）至20万元以下的现金支付，由审批（）

  A．营业网点负责人 B．一级支行财务会计部门 C．一级支行会计主管行长（副总经理）或行长（总经理） D．总行

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• 各营业网点要主动分析大额现金支付情况，发现疑问及时检查，对柜台发生的异常现金存取活动及大额可疑现金支付或重大涉嫌问题要及时报告（）

  A．总行会计部 B．一级支行行长 C．二级支行行长 D．反洗钱机构

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• 2004年《全国人民代表大会常务委员会关于(中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》规定：“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”对此，下列哪些说法是正确的？（）

  A．该解释是学理解释 B．该解释属于有权解释 C．该解释和刑法本身具有同等效力 D．该解释所采用的是文理解释

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• 金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

  A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 下列关于大额支付系统说法不正确的是（）

  A．大额支付系统运行工作日为国家法定工作日 B．运行时间由各地方人民名按实际情况规定 C．中国人民银行对大额支付系统实行统一管理 D．中国人民银行根据管理需要可以调整运行工作日及运行时间

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• 大额现金支付实行三级审批制度:即现金经办人员、营业部经理及支行行长审批。以下说法正确的是（）

  A．1万元以下（含1万元）由窗口现金经办人员直接审批 B．1万元以上至5万元（含5万元）由窗口现金经办人员经办并经营业部经理审批 C．5万元以上至50万元（含50万元）由窗口现金经办人员、营业部经理、支行分管业务行长/或分管业务主任三级审批 D．50万元以上的特大额现金支付,由窗口现金经办人员、营业部经理、支行行长或主任三级审批

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• 关于大额支付系统，下列说法正确的是（）

  A．大额支付系统逐笔实时处理支付业务 B．大额支付系统全额清算资金 C．大额支付系统运行工作日为国家法定工作日 D．大额支付系统运行时间由中国人民银行统一规定

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