下列不属于个人金融业务易发案部位的是（）。

相似题目

• 下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体系中定量指标的是（）。

  A . A、一线员工当年累计参加案防合规培训率 B . B、网点平均案件率 C . C、每亿元资产涉案风险率 D . D、年内发生案件金额

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• 下列选项中，不属于《银行业金融机构案防情况统计表》季报“涉诉、一审判决及执行情况”关注的内容的是（）。

  A . A、本机构涉诉案件数量 B . B、本机构涉诉案件金额 C . C、涉诉费用 D . D、执行汇款金额

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• 储蓄业务易发案部位的管理必须坚持的原则是（）

  A . A、制约核对，重点监控 B . B、专人管理 C . C、专项监督 D . D、管辖行管理

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• 下列不属于金融企业贷款业务的关系人的是()。

  A . 借款人 B . 存款人 C . 贷款人 D . 担保人

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• 中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。

  A . 要害部门 B . 重点业务 C . 重要人员 D . 重要岗位

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• 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

  A . 现金汇款 B . 现钞兑换 C . 票据兑付 D . 转账业务

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• 商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，下列做法不正确的是（ ）。

  A . 对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估 B . 为加强合作双方的信任，只需对所代理的产品进行一定程度的分析，并对相关产品的风险收益预测数据进行大致的推测即可 C . 商业银行在编写有关产品介绍和宣传材料时，应进行充分的风险揭示，提供必要的举例说明，并根据有关管理规定将需要报告的材料及时向中国银行业监督管理委员会报告 D . 商业银行应根据产品提供者提供的有关材料和对产品的分析情况，按照审慎原则重新编写有关产品介绍材料和宣传材料

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• 下列不属于汽车金融公司负债业务的是（）。

  A . 接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金 B . 同业拆入 C . 向金融机构借款 D . 资产证券化

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• 下列不属于供应链金融业务营销思路的是（）

  A . 由关系营销转为方案营销 B . 开展1+N或N+1的链式营销 C . 研究客户的产业链结构和商业模式，提供整体解决方案 D . 营销核心企业多贷款

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• 下列选项属于邮政储蓄机构办理业务时的易发案环节的有（）。

  A . A、有价单证 B . B、储蓄特殊业务 C . C、在途资金 D . D、密码权限

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• 下列不属于消费金融公司的业务创新的是（）。

  A . 消费信贷管理模式 B . 消费信贷风险控制 C . 消费信贷产品创新 D . 加大对新消费重点领域的金融支持

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• 下列不属于银行房地产金融业务的是（）。

  A . 资产业务 B . 负债业务 C . 表内业务 D . 表外业务

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• 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）

  A . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次 B . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次 C . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次 D . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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• 储蓄业务易发案环节包括：库存现金、空白重要凭证、有价单证、公私印章、在途资金、大额储蓄存取款、特殊业务、通存通兑、密码权限、计算机房等等。(五级、四级)

  A . 正确 B . 错误

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• 国有企业治安保卫工作应以易发案和要害部位为重点，保证（）有人值班巡逻。

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• 营业网点负责人必须做到（）进行一次易发案部位的检查

  A . A、每日 B . B、每周 C . C、每月 D . D、每年

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• 下列不属于个人金融理财的内容的是（）

  A . 买房 B . 买车 C . 看书 D . 养老保障费用

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• 以下不属于广东农村信用社办理销可读个人金融IC.卡业务的交易处理要求的是（）

  A . A.通过“[360418]IC.卡电子现金脱机查询余额明细“交易，查询卡片上的电子现金余额 B . B.操作“[360407]IC.卡收回“交易，对IC.卡片上的电子现金清零 C . C.操作“[037999]持卡销户“交易，以现金或转账方式结清卡内活期结算账户，并联动销卡介质 D . D.操作“[037999]持卡销户“交易，以现金或转账方式结清卡内定期产品，并联动销卡介质

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• 银行业金融机构案防工作评估指标体系中，案防工作执行情况占比最重，下列哪些属于案防工作执行情况的是（）。

  A . A、案防培训体系建设 B . B、员工行为管理 C . C、案件、案件风险报送情况 D . D、案件发生情况 E . E、案防统计制度报送情况

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• 以下内容不属于银行业金融机构案防风险排查高级管理层主要工作内容的是（）

  A．研究批准年度案件风险排查计划 B．明确界定各部门案件风险排查职责以及案件风险排查的内容、频率和报告路径，督促相关部门切实履行案件风险排查职责 C．建立案件风险排查基本控制标准。指导和协调案件风险排查工作 D．监督落实案件风险排查问题整改和责任追究工作 E．组织案件风险排查培训，协助各分支机构提高案件风险排查工作水平，履行案件风险排查管理的各项职责

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• 1、下列金融业务中，不属于商业信用的是（）

  A．赊销 B．银行贷款 C．预付 D．分期付款

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• 以于属于个人金融业务严禁行为的是（)。

  A．严禁擅自以我行或个人名义与客户签订任何形式的理财协议、理财承诺书或建立私人委托理财关系 B．严禁擅自代理销售、推介无总行或有权机构准入的各类第三方机构的金融产品 C．向投资者推荐与其风险承受能力相匹配的金融产品或向经风险承受能力评估的个人投资者销售金融产品 D．严禁代替投资者抄录有关风险提示确认语句，或在有关合同、风险揭示书等文件上代替投资者签名 E．严禁将代销金融产品与银行自营业务混淆销售

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• 下列选项不属于储蓄机构可以办理的其他金融业务的是（）。

  A．个人定期存单小额质押贷款业务 B．代发工资 C．代收水电煤气费 D．代征个人收入所得税

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