《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

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• 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

  A .

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• 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。

  A . 诚实信用 B . 执行反洗钱制度 C . 规范操作 D . 回避利益冲突

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• 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

  A . 24小时 B . 36小时 C . 48小时 D . 72小时

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• 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

  A . A.反洗钱协查小组 B . B.当地人民银行 C . C.中国人民银行 D . D.总行反洗钱工作办公室

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• 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

  A . 银监会 B . 中国人民银行 C . 金融管理办公室 D . 公安局

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• 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

  A . 撤销交易 B . 冻结账户 C . 临时止付 D . 报告公安部门

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• 在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

  A . 中国人民银行省一级分支机构 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 上级部门 D . 行业监管部门

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• 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

  A . 十二 B . 二十四 C . 四十八 D . 七十二

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• 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

  A . 金融机构反洗钱小组 B . 当地公安机关 C . 中国人民银行行长或主管副行长 D . 当地人民法院

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• 客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

  A . A、十二 B . B、二十四 C . C、四十八 D . D、七十二

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• 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

  A . A、24小时 B . B、36小时 C . C、48小时 D . D、72小时

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• 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

  A . 管理 B . 冻结 C . 转移 D . 查封

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• 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

  A . 负责人 B . 反洗钱处处长 C . 反洗钱侦察科科长 D . 反洗钱处科员

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• 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？

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• 根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

  A . A、二十四小时， B . B、四十八小时， C . C、七天， D . D、十五天。

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• 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  A .

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• 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施

  A . 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B . 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人 C . 国务院部际联席会议 D . 中国银行业监督管理委员会负责人

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• 经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

  A . 立即向当地公安机关报告 B . 立即向中国人民银行当地分支机构报告 C . 立即向金融监督管理部门当地分支机构报告 D . 立即向金融机构上级公司报告

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• 临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）

  A、正确 B、错误

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• 客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及划扣措施。（)

  是 否

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• 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。

  A、中国人民银行当地分支机构 B、公安机关 C、司法机关 D、银行监督管理机关

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